-0,52%
0,00%
3,73%31.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i sazivanje nove Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik
RS br. 46/2006), "Pobeda-Holding" ad, Petrovaradin, Rade Končara br. 1 (matični broj 08122849, osnovna delatnost 74150-holding poslovi)
O B J A V L J U J E
Izveštaj o bitnim događajima
Prvom
da je održana vanredna Skupština akcionara "Pobeda-Holding" ad, IX sednica, a III-ća u 2008-oj, 27.10.2008., prema objavljenom pozivu, na kojoj su donete odluke:
1. Da sednicom predsedava Sladjana Uglješin
2. Odobrava se zaključenje ugovora o kreditu i zalaganje celokupne nepokretne imovine "Pobeda-Holding" u cilju obezbedjenja vraćanja istog prema ponudi SOCIETE GENERALE BANKE, Pariz, koja je sastavni deo odluke
Drugom
da je Upravni odbor "Pobeda-Holding" ad, na sednici održanoj dana 30.10.2008., odlučio da se sazove i objavi
POZIV
Za vanrednu, X sednicu Skupštine akcionara "Pobeda-Holding" ad, četvrtu u 2008-oj, koja će se održati 17.11.2008., u p o n e d e l j a k, sa početkom u 12,00 časova u sedištu društva, na adresi: Petrovaradin, Rade Končara br. 1, (bivši restoran ,,Pobeda“, sada poznatiji kao ,,Gurmani DM"), sa
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Izveštaj komisije za glasanje (Utvrđivanje kvoruma za održavanje sednice: verifikacija prisutnih, objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara);
4. Potvrđivanje dnevnog reda od strane predsedavajućeg Skupštine;
5. Usvajanje zapisnika sa godišnje skupštine održane dana 30.06.2008., i vanredne Skupštine održane dana 27.10.2008.
6. Donošenje odluke po preporuci Upravnog odbora o sticanju običnih akcija PRO-RATA, sa pravom glasa, koje akcije je samo izdalo, od imalaca tih akcija, -akcionara društva
7. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji korigovanih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2007., sačinjen 20.10.2008., pod brojem 08-604/08, od revizora "SRBO AUDIT" d.o.o. Beograd
8. Pitanja i predlozi
NAPOMENE:
Dan utvrdjivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 30.10.2008.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji ne poseduju najmanje 5.000 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine da podnesu važeću ličnu kartu, potvrdu o akcijama, a punomoćnici akcionara i punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje lica, vlasnika akcija.
Društvo obezbeđuje svakom akcionaru, koji to zahteva, a ne ispunjava uslove propisane za odlučivanje na Skupštini, kopije predloga odluka o kojima se odlučuje sa tekstom obrazloženja predloga, o trošku akcionara.
Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja, kao i promene istih, dostave društvu najmanje 3 (tri) dana pre početka sednice.
Ovaj poziv se objavljuje na web sajtu www.Pobeda.co.yu u dnevnom listu ,,Dnevnik“ i na oglasnim tablama društva kod: blagajne, a dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i "Beogradskoj berzi" ad.
Sazivač: Upravni odbor.
Predsednik Upravnog odbora i generalni direktor
Jadranko Protić, s.r.
RS br. 46/2006), "Pobeda-Holding" ad, Petrovaradin, Rade Končara br. 1 (matični broj 08122849, osnovna delatnost 74150-holding poslovi)
O B J A V L J U J E
Izveštaj o bitnim događajima
Prvom
da je održana vanredna Skupština akcionara "Pobeda-Holding" ad, IX sednica, a III-ća u 2008-oj, 27.10.2008., prema objavljenom pozivu, na kojoj su donete odluke:
1. Da sednicom predsedava Sladjana Uglješin
2. Odobrava se zaključenje ugovora o kreditu i zalaganje celokupne nepokretne imovine "Pobeda-Holding" u cilju obezbedjenja vraćanja istog prema ponudi SOCIETE GENERALE BANKE, Pariz, koja je sastavni deo odluke
Drugom
da je Upravni odbor "Pobeda-Holding" ad, na sednici održanoj dana 30.10.2008., odlučio da se sazove i objavi
POZIV
Za vanrednu, X sednicu Skupštine akcionara "Pobeda-Holding" ad, četvrtu u 2008-oj, koja će se održati 17.11.2008., u p o n e d e l j a k, sa početkom u 12,00 časova u sedištu društva, na adresi: Petrovaradin, Rade Končara br. 1, (bivši restoran ,,Pobeda“, sada poznatiji kao ,,Gurmani DM"), sa
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Izveštaj komisije za glasanje (Utvrđivanje kvoruma za održavanje sednice: verifikacija prisutnih, objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara);
4. Potvrđivanje dnevnog reda od strane predsedavajućeg Skupštine;
5. Usvajanje zapisnika sa godišnje skupštine održane dana 30.06.2008., i vanredne Skupštine održane dana 27.10.2008.
6. Donošenje odluke po preporuci Upravnog odbora o sticanju običnih akcija PRO-RATA, sa pravom glasa, koje akcije je samo izdalo, od imalaca tih akcija, -akcionara društva
7. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji korigovanih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2007., sačinjen 20.10.2008., pod brojem 08-604/08, od revizora "SRBO AUDIT" d.o.o. Beograd
8. Pitanja i predlozi
NAPOMENE:
Dan utvrdjivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 30.10.2008.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji ne poseduju najmanje 5.000 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine da podnesu važeću ličnu kartu, potvrdu o akcijama, a punomoćnici akcionara i punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje lica, vlasnika akcija.
Društvo obezbeđuje svakom akcionaru, koji to zahteva, a ne ispunjava uslove propisane za odlučivanje na Skupštini, kopije predloga odluka o kojima se odlučuje sa tekstom obrazloženja predloga, o trošku akcionara.
Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja, kao i promene istih, dostave društvu najmanje 3 (tri) dana pre početka sednice.
Ovaj poziv se objavljuje na web sajtu www.Pobeda.co.yu u dnevnom listu ,,Dnevnik“ i na oglasnim tablama društva kod: blagajne, a dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i "Beogradskoj berzi" ad.
Sazivač: Upravni odbor.
Predsednik Upravnog odbora i generalni direktor
Jadranko Protić, s.r.
%