На основу члана 281 Закона о привредним друштвима /Сл.Гл.РС 125/04/ члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената РС,члана 6 и 7 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа РС, члана 44 став 1.тачка 1. Оснивачког акта ``СМ-Инжењењринг``а.д.Управни одбор друштва, оглашава:



П О З И В

АКЦИОНАРИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ

А.Д.``СМ-ИНЖЕЊЕРИНГ``ЗРЕЊАНИН

СА ИЗВЕШТАЈЕМ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ



Која ће се одржати 13.06.2008.године са почетком у 12 часова у Зрењанину у седишту друштва улица Петра Драпшина број 15.са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М:



1. Утврђивање кворума и избор председника Скупштине

- именовање записничара и два оверивача записника

- именовање три члана комисије за спровођење гласања

2. Усвајање предложеног дневног реда

3. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја АД `СМ-ИНЖЕЊЕРИНГ`

за 2007. годину и Извештаја ревизора за исти период

4. Доношње одлуке о о усвајању извештаја Управног одбора о пословању Друштва

са стањем на дан 31.12.2007.године

5. Доношење одлуке о усвајању Плана и програма пословања Друштва за 2008.год.

6. Доношење одлуке о расподели добити за 2007.годину

7. Доношење одлуке о разрешењу и избору чланова Управног одбора Друштва

8. Доношење одлуке о избору ревизора Друштва

9. Доношење одлуке о политици накнада за рад члановима Управног одбора

Друштва

10.Доношење одлуке о усвајању Извештаја о спровденом поступку стицања

сопствених акција по одлуци Скупштине од 27.03.2008.године

11.Остала питања



- Акционари могу остварити своје право гласа / једна акција-један глас/ на Скупштини лично или путем пуномоћника / путем давања пуномоћја/које друштво доставља акционарима уз овај позив,

- Пуномоћја доставити на адресу Друштва најкасније до 12.06.2008.године – 14,00 часова

- Материјали у вези предложеног дневног реда налазе се у општој служби друштва и доступни су акционарима на увид,сваког радног дана од 09- 14 часова.

- Дан утврђења акционара је 13.05.2008.године



Овај позив истовремено представља Извештај о сазивању редовне Скупштине друштва,у смислу члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената РС и члана 6.став 1. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавањау о поседовању акција са правом гласа РС.





У Зрењанину 09.05.2008.године ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Ивковић Чедомор дипл.инг.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR