Na osnovu članova 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006)





AKCIONARSKO DRUŠTVO INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43,

delatnost: 73102-istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama



objavljuje



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU



Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 125/2004) i članova 36., 39. i 48. Statuta Instituta za ispitivanje materijala a.d., Upravni odbor Društva na svojoj 6. sednici održanoj 16.05.2008. godine, doneo je sledeću:



ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA



I

Saziva se godišnja – VIII Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, koja će se održati 18.06.2008 godine (sreda) sa početkom u 16:00 časova u Svečanoj sali na I spratu u Bulevaru vojvode Mišića 43, Beograd.

Za sednicu Skupštine društva predlaže sledeći



DNEVNI RED



1. Imenovanje Komisije za glasanje i odlučivanje i utvrđivanje postojanja uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine

2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika

3. Usvajanje zapisnika sa vanredne - VII Skupštine akcionarskog društva, održane 15.12.2007 godine

4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju (sa izveštajem o radu Upravnog odbora) za 2007. godinu

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2007. godinu

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora

7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2008. godini

8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora

9. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

10. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Akcionarskog društva

11. Razrešenje i izbor članova i predsednika Nadzornog odbora Akcionarskog društva

12. Razno







II

Mogućnost učestvovanja u radu i glasanja na Sednici Skupštine imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji imaju najmanje 200 akcija i to lično ili preko punomoćnika, a akcionari koji poseduju manje od 200 akcija mogu se udružiti sa drugim akcionarima i odrediti punomoćnika za zastupanje u radu Skupštine koji će predstavljati najmanje 200 akcija sa pravom upravljanja.

Kao dan utvrdjenja liste akcionara odredjen je 01.05.2008 godine.

Akcionari – punomoćnici akcionara koji imaju mogućnost učestvovanja u radu i glasanja na sednici Skupštine društva dužni su da najkasnije 11.06.2008 godine do 12:00 časova dostave Sekretarijatu društva uredno popunjena punomoćja.

Predlozi odluka po tačkama dnevnog reda sednice Skupštine su sastavni deo ove odluke.

Akcionari – punomoćnici akcionara mogu izvršiti uvid u Statut, opšta akta, predloge odluka i materijal, kao i preuzeti tekst punomoćja u prostorijama Sekretarijata društva svakog radnog dana u periodu od 10-14 časova.





III

Poziv sa odlukom o sazivanju vanredne Skupštine akcionarskog društva, distribuirati akcionarima Društva i predstavnicima državnog kapitala imenovanih od strane Vlade Republike Srbije, a izveštaj o bitnom dogadjaju objaviti u jednom dnevnom listu koji ima tiraž veći od 100.000 primeraka i distribuira se na teritoriji cele Republike Srbije u skladu sa Zakonom, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije drušva, korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.







Institut za isptivanje materijala ad

Predsednik Upravnog odbora



Prof dr Miloš Grujić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1661
USD/RSD	109,9635
Izvor NBS, 23.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 22.04.2024.
452.459.131.915 RSD
3.862.075.448 EUR