Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (‘’Službeni glasnik RS’’ br.47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (‘’Službeni glasnik RS’’ br.100/2006 I br. 116/2006) Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajila Pupina br. 6, Beograd, delatnost 65121 Bankarske organizacije, objavljuje:





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O ODRŽANOJ XXXI REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA



Dana 24.04.2008. godine, u Beogradu, u ul. Bulevar Mihajila Pupina br. 6 sa početkom u 10:00 časova održana je redovna sednica Skupštine akcionara Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, na kojoj su donete sledeće odluke:



1. Odluka o usvajanju zapisnika sa XXX vanredne sednice Skupštine Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd;

2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd sa 31.12.2007.godine sa Napomenama i o raspoređivanju dobiti;

3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd sa 31.12.2007.godine;

4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd sa 31.12.2007.godine;

5. Odluka o usvajanju Strategije Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd za 2008. godinu;

6. Odluka o usvajanju Poslovne politike Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd za 2008. godinu;

7. Odluka o ulaganju Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd u drugu banku i druga pravna lica u 2008.godini;

8. Odluka o ulaganju Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd u osnovna sredstva u 2008.godini;

9. Odluka o izdavanju XXVI emisije akcija bez javne ponude emisije bez javne ponude unapred poznatom kupcu - Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Klagenfurt. Na osnovu ove Odluke izdaje se 329.147 komada običnih akcija, serija ‘’A’’, pojedinačne nominalne vrednosti od 2.000,00 dinara. Akcije XXVI emisije prodaju se po emisionoj ceni od 8.500,00 dinara po jednoj akciji, odnosno po ukupnoj ceni od 2.797.749.500,00 dinara.

10. Odluka o isplati naknade za rad članovima Upravnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd.



Izvršni odbor Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd





Mirko Španović s/r Rade Vojnović s/r

Član Izvršnog odbora član Izvršnog odbora

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR