30.04.2008.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS broj 47/06), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva (Sl. glasnik RS broj 100/2006, 116/2006) i odredaba Statuta AIK banke ad Niš, Nikole Pašića 42, Niš /bankarska organizacija/ objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

održavanje XXII redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ



XXII Sednica Skupštine AIK BANKE AD NIŠ održana je dana 24. aprila 2008. godine u sedištu Banke u Nišu, Nikole Pašića 42, sa početkom u 12.00 h.



U radu Skupštine učestvovalo je ukupno 57.93% akcionara Banke sa pravom glasa, te je postojao kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama predloženog Dnevnog reda Skupštine.



Na sednici su, pored ostalih pitanja iz nadležnosti Skupštine, usvojene i sledeće odluke i akta, i to:

• Odluka o izboru Predsednika Skupštine AIK BANKE ad Niš

o za Predsednika Skupštine Banke, na mandatni period od godinu dana, reizabran je Đorđije Nicović iz Beograda, predstavnik Akcionara Banke IRVA INVESTICIJE DOO BEOGRAD

• Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2007. godine

• Odluka o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja (Godišnjeg Računa) AIK BANKE AD NIŠ za 2007. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora – ERNST&YOUNG doo Beograd

• Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem Finansijskom izveštaju (Godišnjem računu) AIK BANKE AD NIŠ za 2007. godinu



Ostvarena dobit za 2007. godinu NETO dinara 4.585.937.355,14 upotrebljava se za:

1. Pokriće posebne rezerve za procenjene gubitke po GR za 2007. godinu 1.436.229.197,60 2. Rezerve banke 300.005.938,33

3. Dividendu akcionarima 364.320.294,12

4. Isplatu po Odluci Skupštine od dana 26.04.2007. godine (Bruto) 253.203.000,00



5. Neraspoređena dobit u iznosu od dinara 2.232.599.800,00 Odlukom Skupštine AIK BANKE pretvara se u kapital, na sledeći način :

 za povećanje nominalne vrednosti akcija 1.616.864.400,00

 za izdavanje novih akcija postojećim akcionarima (321.206 kom.) 610.291.400,00

 za isplatu akcionarima radi očuvanja srazmere učešća u kapitalu 5.444.000,00



• U cilju realizacije napred pomenute tačke 5. doneta je i Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude

o Shodno iznosu sredstava iz ostvarene dobiti, izdvojenog na ime povećanja nominalne vrednosti akcija, nominalna vrednost akcija biće povećana sa dinara 1.700,00 na dinara 1.900,00

o Shodno iznosu sredstava iz ostvarene dobiti, izdvojenog na ime izdavanja novih akcija postojećim akcionarima, saglasno članu 54. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, biće emitovano ukupno 321.206 komada akcija, i to: 279.171 običnih-upravljačkih, 1.246 prioritetnih konvertibilnih i 40.789 prioritetnih kumulativnih, sa oznakama : CFI KOD i ISIN BROJ dodeljenim od strane CRHOV













NAPOMENA:

 Dan dividende je 31.12.2007. godine, a isplata dividende vrši se u novcu;

 AIK BANKA AD NIŠ će Akcionarima Banke, imaocima akcija na dan preseka – 31.12.2007. pripadajući iznos dividende, srazmerno broju posedovanih akcija, isplatiti na način i u rokovima u skladu sa odredbama svoje Poslovne politike.



• Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora AIK BANKE AD NIŠ za reviziju Godišnjeg Finansijskog izvestaja AIK BANKE AD NIŠ za 2008. godine

o Za Spoljnog revizora AIK BANKE AD NIŠ za reviziju Godišnjeg Finansijskog izvestaja Banke za 2008. godine imenovana je ovlašćena oditorska kuća DELOITTE DOO Beograd

• Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije AIK BANKE AD NIŠ

• Odluka o politici cena bankarskih usluga (usluga AIK BANKE AD NIŠ)

• Odluka o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2008. godinu sa Odlukom o ovlašćenjima određenih organa da donose Odluke o izdacima AIK BANKE AD NIŠ za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i sl. u 2008. godini i dalje

• Odluka o ovlašćenju Upravnog odbora AIK BANKE AD NIŠ da između dve sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ donosi Akta kojima se sprovodi Poslovna politika AIK BANKE AD NIŠ

• Odluka o ulaganju kapitala AIK BANKE AD NIŠ u lica u finansijskom sektoru i u druga pravna lica u 2008. godini

• Odluka o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE u 2008. godini (počev od 01.01.2008. godine pa zaključno sa 31.12.2008. godine)

• Odluka o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2008. godini i dalje

• Odluka o ulaganju kapitala Banke u društvo za upravljanje investicionim fondovima

• Odluka o ustupanju prava trajne upotrebe (u formi lične službenosti) nepokretnosti u Beogradu, ulica Šekspirova 27, u suvlasništvu Banke (1/26) i zaključenje predmetnog Ugovora



Ovaj je Izveštaj sačinjen u svemu u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti

i drugih finansijskih instrumenata.





AIK BANKA AD NIŠ

Predsednik Izvršnog odbora

Jelica Marjanović, dipl. pravnik, s.r.

Vrednost985,47
Promena2,17
% 0,22%
28.03.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd