Na osnovu člana 71. Statuta Društva i čl. 281 tač.4 i 5 Zakona o privrednim društvima o b j a v l j u j e



P O Z I V za godišnju Skupštinu



I na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, o b j a v l j u j e



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

sazivanju redovne godišnje Skupštine.



UPRAVNI ODBOR Društva na sednici održanoj 21.aprila 2008.g. jednoglasno je doneo o d l u k u :





SAZIVA se IX Skupština akcionara INVEST-IMPORT a.d., Beograd, Terazije br.5 – godišnja, koja će se održati dana 30.maja 2008 godine sa početkom 11,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Terazije br. 5.( svečana sala).



Za godišnju sednicu Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d, Beograd, Terazije 5, utvrdjuje se sledeći







D N E V N I R E D :



I P r e t h o d n i p o s t u p a k



1. Otvaranje sednice

2. Imenovanje radnih tela Skupštine akcionara:

- Izbor Predsednika Skupštine

- Imenovanje zapisničara

- Imenovanje overača zapisnika

- Imenovanje članova Komisije za glasanje



3. Izveštaj Komisije za glasanje







II R a d n i d e o S k u p š t i n e



1. Verifikacija Zapisnika sa VIII Skupštine akcionara – od 31.5.2007 godine;

2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja sa Izveštajem Upravnog odbora o radu i poslovanju Invest-Import a .d i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2007 godinu sa donošenjem odluke o raspodeli neto dobiti;

3. Usvajanje Izveštaja internog revizora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa.

4. Usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o:

- Izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2007 godinu,

- Izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2007 godinu.

5. Donošenje odluke o isteku mandata svim članovima Upravnog

odbora i odluke o izboru svih članova Upravnog odbora za 2008-

2009.godinu;

6. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članova Upravnog odbora i Internog revizora;

7. Donošenje odluke o isteku mandata Internom revizoru i odluke o izboru Internog revizora za mandatni period 2008-2009 godine;

8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za finansijske izveštaje za 2008 godinu;

9. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.





Uslovi za učestvovanje u radu Skupštine akcionara:



Skuptinu čine svi akcionari Društva. Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu skupštine u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Društva.



Na osnovu čl.48 Statuta Društva, a u skladu sa čl.66 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, isključeno je davanje zastupničke izjave.



Pisana punomoćja se dostavljaju u sedište Društva, lično ili putem pošte, pre početka rada Skupštine.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu skupštine utvrdjuje se na dan 15.maja 2008 godine.

Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Invest-Importa, Beograd, Terazije br. 5 u vremenu od 11-15 časova.

Obaveštenje o pozivu za godišnju Skupštinu akcioanara i Izveštaj o BITNOM DOGADJAJU obljavjuje se u dnevnom listu «Politika», koji se prodaje na teritoriji cele Republike srbije, dana 23.aprila 2007 godine i na internet stranici Društva, www.invest-import.co.yu, bez prekida, najkasnije 30 dana pre početka održavanja Skupštine.



Predsednik

Upravnog odbora

Slobodan Simić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1661
USD/RSD	109,9635
Izvor NBS, 23.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 23.04.2024.
450.345.078.248 RSD
3.843.646.569 EUR