0,00%
0,83%
-0,12%14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
Na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti od 06.09.2007. godine, broj 6/0-40-6271/8-07, a u vezi sa obavezom izveštavanja o bitnim dogadjajima javnog društva, »CRVENKA« Fabrika šećera AD Crvenka, Crvenka, Masarikova 7, matični broj: 08004617, PIB: 100261360, šifra delatnosti: 15830, saglasno članu 63. i 64. st. 1. i 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. Glasnik RS«, br. 47/2006) i članu 6. st. 1. tačka 2. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (»Sl. Glasnik RS«, br. 100/2006), kao i u cilju dopune obaveštenja objavljenog 14.07.2007. godine, izdaje sledeće:
JAVNO SAOPŠTENJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Sednica Skupštine akcionara «CRVENKA» Fabrika šećera AD Crvenka, održana je dana 16.06.2007. godine.
Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:
1. Odluka o objavljivanju spiska prisutnih-predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma za održavanje sednice Skupštine.
Sednici prisustvuju predstavnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 488.005 akcija što iznosi 80,09% .
2. Odluka o izboru zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja
Odluka
Za zapisničara ove sednice Skupštine izabrana je Uskoković Radmila.
Za overače zapisnika ove sednice Skupštine izabrani su Milešev Miroslav i Kolar Ištvan.
Za članove Komisije za sprovođenje glasanja izabrani su: Trbović Nenad, Jovica Milanković, Potkonjak Milan, Basta Milorad i Đurišić Marko.
3. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
Odluka
Za Predsednika ove Skupštine bira se g-din Leonidas Tsolekas.
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa V i Vanredne Skupštine Društva
Odluka
a) Usvaja se Zapisnik sa V redovne sednice Skupštine Društva, bez primedbi;
b) Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva, bez primedbi.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2006. godinu sa Izveštajem revizora i Internog revizora
1.Odluka
Usvaja se Izveštaj o poslovanju «CRVENKE» Fabrike šećera A.D. iz Crvenke za 2006. godinu
2.Odluka
Usvaja se Finansijski izveštaj «CRVENKE» Fabrike šećera A.D. iz Crvenke za 2006. godinu sa dopunama Napomena uz isti i Izveštajima Revizora i Internog revizora.
6. Odluka o raspodeli godišnje dobiti za 2006. godinu
Odluka
Usvaja se predlog Upravnog odbora, te se dobit iz 2006. godine raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:
- Vrši se izdvajanje 5% ostvarene dobiti u rezerve Društva
- Vrši se izdvajanje 5% ostvarene dobiti za isplatu bonusa radnicima
- Određuje se dividenda u iznosu od 400,00 dinara po akciji
7. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu Društva
Odluka
Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici i utvrđuje Poslovni plan Društva za 2007. godinu.
8. Odluka o povećanju kapitala
Na osnovu člana 241. Zakona o privrednim društvima (Sluzbeni glasnik RS 125/2004), a u skladu sa članom 14 i 20 Statuta Akcionarskog društva FABRIKA ŠEĆERA “CRVENKA” i članom 8.1.1. Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala javnim tenderom, broj 1-455-145/01, od 14.02.2003. godine i predloga Upravnog odbora, Skupština akcionarskog društva Fabrike šećera Crvenka, Masarikova 7, Crvenka, na sednici održanoj dana 16.06.2007. godine donela je sledeću:
Odluka
o povećanju kapitala izdavanjem akcija pete emisije
Ovom odlukom uređuje se povećanje kapitala izdavanjem akcija pete emisije, saglasno članu 8.1.1 Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala javnim tenderom broj 1-455-145/01 od 14.02.2003. godine.
Izdavanje akcija vrši se u cilju realizacije obaveznog investiranja / dokapitalizacije u Društvo, a u svemu saglasno odredbama Ugovora iz prethodnog stava ovog člana.
Postojeći osnovni kapital Društva iznosi ukupno 17.519.540,42 EUR, od čega novčani 16.523.008,15 EUR i nenovčani 996.532,27 EUR i isti se povećava po osnovu obaveze investiranja / dokapitalizacije za iznos od 2.158.851,10 EUR.
Akcije iz ove emisije se emituju za unapred poznatog kupca (zatvorena emisija) tj. za postojeće akcionare, a u skladu sa Ugovorom iz člana 1. ove Odluke.
9. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora
Odluka
Opozivaju se iz članstva Upravnog odbora “Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka:
1. Athanasios Kaisis – neizvršni član
2. Dimitrios Darnakas– neizvršni član
3. Leonidas Tsolekas – nezavisni član
4. Mirjana Kostić– nezavisni član
5. Vladimir Suvajdžić – neizvršni član
6. Anthoniou Vaios– neizvršni član
7. Ilias Vafeidis – izvršni član.
10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
Odluka
Biraju se u članstvo Upravnog odbora “Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka:
1. Athanasios Kaisis – neizvršni član
2. Dimitrios Darnakas– neizvršni član
3. Leonidas Tsolekas – nezavisni član
4. Mirjana Kostić– nezavisni član
5. Vladimir Suvajdžić – neizvršni član
6. Anthoniou Vaios– neizvršni član
7. Ilias Vafeidis – izvršni član.
11. Odluka o izboru Internog revizora
Odluka
G-đa Mirjana Kostić je izabrana za Internog revizora “Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka.
12. Odluka o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora i davanje saglasnosti na ugovore
Odluka
Utvrđuje se naknada za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora počev od 16.06.2007. godine a u tekstu kao iz predloga odluke.
13. Odluka o izboru preduzeća za reviziju (Revizora) i određivanje naknade za rad istog
Odluka
Bira se Revizorska kuća Ernst&Young za Revizora “Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka u 2007. godini.
Uvid u kompletan tekst odluka može se izvršiti svakim radnim danom u toku redovnog radnog vremena, od 7,00 do 15,00 časova u upravnoj zgradi Društva, Crvenka, Masarikova 7, kod referenta za hartije od vrednosti.
«CRVENKA» Fabrika šećera AD Crvenka
Generalni direktor
Ilias Vafeidis
JAVNO SAOPŠTENJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Sednica Skupštine akcionara «CRVENKA» Fabrika šećera AD Crvenka, održana je dana 16.06.2007. godine.
Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:
1. Odluka o objavljivanju spiska prisutnih-predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma za održavanje sednice Skupštine.
Sednici prisustvuju predstavnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 488.005 akcija što iznosi 80,09% .
2. Odluka o izboru zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja
Odluka
Za zapisničara ove sednice Skupštine izabrana je Uskoković Radmila.
Za overače zapisnika ove sednice Skupštine izabrani su Milešev Miroslav i Kolar Ištvan.
Za članove Komisije za sprovođenje glasanja izabrani su: Trbović Nenad, Jovica Milanković, Potkonjak Milan, Basta Milorad i Đurišić Marko.
3. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
Odluka
Za Predsednika ove Skupštine bira se g-din Leonidas Tsolekas.
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa V i Vanredne Skupštine Društva
Odluka
a) Usvaja se Zapisnik sa V redovne sednice Skupštine Društva, bez primedbi;
b) Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva, bez primedbi.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2006. godinu sa Izveštajem revizora i Internog revizora
1.Odluka
Usvaja se Izveštaj o poslovanju «CRVENKE» Fabrike šećera A.D. iz Crvenke za 2006. godinu
2.Odluka
Usvaja se Finansijski izveštaj «CRVENKE» Fabrike šećera A.D. iz Crvenke za 2006. godinu sa dopunama Napomena uz isti i Izveštajima Revizora i Internog revizora.
6. Odluka o raspodeli godišnje dobiti za 2006. godinu
Odluka
Usvaja se predlog Upravnog odbora, te se dobit iz 2006. godine raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:
- Vrši se izdvajanje 5% ostvarene dobiti u rezerve Društva
- Vrši se izdvajanje 5% ostvarene dobiti za isplatu bonusa radnicima
- Određuje se dividenda u iznosu od 400,00 dinara po akciji
7. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu Društva
Odluka
Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici i utvrđuje Poslovni plan Društva za 2007. godinu.
8. Odluka o povećanju kapitala
Na osnovu člana 241. Zakona o privrednim društvima (Sluzbeni glasnik RS 125/2004), a u skladu sa članom 14 i 20 Statuta Akcionarskog društva FABRIKA ŠEĆERA “CRVENKA” i članom 8.1.1. Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala javnim tenderom, broj 1-455-145/01, od 14.02.2003. godine i predloga Upravnog odbora, Skupština akcionarskog društva Fabrike šećera Crvenka, Masarikova 7, Crvenka, na sednici održanoj dana 16.06.2007. godine donela je sledeću:
Odluka
o povećanju kapitala izdavanjem akcija pete emisije
Ovom odlukom uređuje se povećanje kapitala izdavanjem akcija pete emisije, saglasno članu 8.1.1 Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala javnim tenderom broj 1-455-145/01 od 14.02.2003. godine.
Izdavanje akcija vrši se u cilju realizacije obaveznog investiranja / dokapitalizacije u Društvo, a u svemu saglasno odredbama Ugovora iz prethodnog stava ovog člana.
Postojeći osnovni kapital Društva iznosi ukupno 17.519.540,42 EUR, od čega novčani 16.523.008,15 EUR i nenovčani 996.532,27 EUR i isti se povećava po osnovu obaveze investiranja / dokapitalizacije za iznos od 2.158.851,10 EUR.
Akcije iz ove emisije se emituju za unapred poznatog kupca (zatvorena emisija) tj. za postojeće akcionare, a u skladu sa Ugovorom iz člana 1. ove Odluke.
9. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora
Odluka
Opozivaju se iz članstva Upravnog odbora “Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka:
1. Athanasios Kaisis – neizvršni član
2. Dimitrios Darnakas– neizvršni član
3. Leonidas Tsolekas – nezavisni član
4. Mirjana Kostić– nezavisni član
5. Vladimir Suvajdžić – neizvršni član
6. Anthoniou Vaios– neizvršni član
7. Ilias Vafeidis – izvršni član.
10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
Odluka
Biraju se u članstvo Upravnog odbora “Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka:
1. Athanasios Kaisis – neizvršni član
2. Dimitrios Darnakas– neizvršni član
3. Leonidas Tsolekas – nezavisni član
4. Mirjana Kostić– nezavisni član
5. Vladimir Suvajdžić – neizvršni član
6. Anthoniou Vaios– neizvršni član
7. Ilias Vafeidis – izvršni član.
11. Odluka o izboru Internog revizora
Odluka
G-đa Mirjana Kostić je izabrana za Internog revizora “Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka.
12. Odluka o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora i davanje saglasnosti na ugovore
Odluka
Utvrđuje se naknada za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora počev od 16.06.2007. godine a u tekstu kao iz predloga odluke.
13. Odluka o izboru preduzeća za reviziju (Revizora) i određivanje naknade za rad istog
Odluka
Bira se Revizorska kuća Ernst&Young za Revizora “Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka u 2007. godini.
Uvid u kompletan tekst odluka može se izvršiti svakim radnim danom u toku redovnog radnog vremena, od 7,00 do 15,00 časova u upravnoj zgradi Društva, Crvenka, Masarikova 7, kod referenta za hartije od vrednosti.
«CRVENKA» Fabrika šećera AD Crvenka
Generalni direktor
Ilias Vafeidis
%