-0,52%
0,00%
3,73%18.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim Srbija a.d. Popovac
HOLCIM (Srbija) a.d. Popovac
35254 Popovac
Izveštaj o bitnom događaju
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006 i 116/2006) HOLCIM (Srbija) a.d., 35254 Popovac, Srbija, objavljuje da je:
I ODRŽANA VI redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva HOLCIM (Srbija) a.d., pretežna delatnost 26510 proizvodnja cementa, dana 17.04.2007. godine, sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Sava Centra u Beogradu, kojoj je predsedavao Kurt Habersatter, izabran za Predsednika Skupštine od strane prisitnih manjinskih akcionara i ovlašćenog predstavnika većinskog akcionara, i na kojoj je usvojeno kako sledi:
1. Zapisnik sa pete godišnje Skupštine akcionara, održane 13. juna 2006. godine
2. Izveštaj Upravnog odbora Društva za 2006. godinu
3. Finansijski izveštaj Društva za 2006. godinu
4. Izveštaj revizora, internog revizora i nadzornog odbora za 2006. godinu.
5. Izmene Ugovora o osnivanju Društva (tekst dostupan u sedištu Društva)
6. Odluku o imenovanju članova novog Upravnog odbora Društva: Kurt Habersatter, Raul Monsalve, Urs Fankhauser, Boris Begovic i Bojan Brkic.
7. Odluku o imenovanju Save Chorbadieva za internog revizora Društva
8. Odluku o imenovanju Ernst & Young Beograd d.o.o. za revizora Društva
9. Odluku o naknadama za članove Upravnog i Izvršnog odbora Društva
10. Dali saglasnost na tekst Ugovora koji će biti zaključen između Društva i članova Upravnog i Izvršnog odbora.
II dana 17.04.2007. godine, sa početkom u 13.30 časova u prostorijama Sava Centra u Beogradu, održana sednica Upravnog odbora Akcionarskog društva HOLCIM (Srbija) a.d. na kojoj je Upravni odbor jednoglasno odlučio da se 69% ukupnog neto profita Društva za 2006 godinu, što iznosi 612.755.603,31 RSD, rasporedi za isplatu dividendi za 2006. -tu akcionarima. Bruto iznos dividende po 1 akciji iznosi 266,41 RSD. Dividende će se akcionarima isplatiti u novcu u neto iznosu po akciji u visini od 242,74 RSD, I to srazmerno nominalnoj vrednosti akcija. Kao dan dividendi, (datum preseka koji prethodi danu isplate dividende) a za koji će se sačiniti lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividendi, utvrdjuje se za 10. septembar 2007. godine. Lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividendi biće utvrđena na osnovu izveštaja Centralnog registra komisije za hartije od vrednosti I biće dostupna u sedištu Društva. Datum isplate dividendi biće odredjen posebnom odlukom.
Pozivaju se akcionari da dostave validne podatake o svojim tekućim računima na koje se isplata dividendi ima izvršiti, a u svemu u skladu sa ovde navedenom Odlukom Upravnog odbora. Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za isplatu dividendi” na adresu: HOLCIM (Srbija) a.d., 35254 Popovac, Srbija, za: Vesnu Radovanović, do 30.08.2007. godine.
HOLCIM (Srbija) a.d.
Gustavo Navarro
Generalni Direktor
35254 Popovac
Izveštaj o bitnom događaju
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006 i 116/2006) HOLCIM (Srbija) a.d., 35254 Popovac, Srbija, objavljuje da je:
I ODRŽANA VI redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva HOLCIM (Srbija) a.d., pretežna delatnost 26510 proizvodnja cementa, dana 17.04.2007. godine, sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Sava Centra u Beogradu, kojoj je predsedavao Kurt Habersatter, izabran za Predsednika Skupštine od strane prisitnih manjinskih akcionara i ovlašćenog predstavnika većinskog akcionara, i na kojoj je usvojeno kako sledi:
1. Zapisnik sa pete godišnje Skupštine akcionara, održane 13. juna 2006. godine
2. Izveštaj Upravnog odbora Društva za 2006. godinu
3. Finansijski izveštaj Društva za 2006. godinu
4. Izveštaj revizora, internog revizora i nadzornog odbora za 2006. godinu.
5. Izmene Ugovora o osnivanju Društva (tekst dostupan u sedištu Društva)
6. Odluku o imenovanju članova novog Upravnog odbora Društva: Kurt Habersatter, Raul Monsalve, Urs Fankhauser, Boris Begovic i Bojan Brkic.
7. Odluku o imenovanju Save Chorbadieva za internog revizora Društva
8. Odluku o imenovanju Ernst & Young Beograd d.o.o. za revizora Društva
9. Odluku o naknadama za članove Upravnog i Izvršnog odbora Društva
10. Dali saglasnost na tekst Ugovora koji će biti zaključen između Društva i članova Upravnog i Izvršnog odbora.
II dana 17.04.2007. godine, sa početkom u 13.30 časova u prostorijama Sava Centra u Beogradu, održana sednica Upravnog odbora Akcionarskog društva HOLCIM (Srbija) a.d. na kojoj je Upravni odbor jednoglasno odlučio da se 69% ukupnog neto profita Društva za 2006 godinu, što iznosi 612.755.603,31 RSD, rasporedi za isplatu dividendi za 2006. -tu akcionarima. Bruto iznos dividende po 1 akciji iznosi 266,41 RSD. Dividende će se akcionarima isplatiti u novcu u neto iznosu po akciji u visini od 242,74 RSD, I to srazmerno nominalnoj vrednosti akcija. Kao dan dividendi, (datum preseka koji prethodi danu isplate dividende) a za koji će se sačiniti lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividendi, utvrdjuje se za 10. septembar 2007. godine. Lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividendi biće utvrđena na osnovu izveštaja Centralnog registra komisije za hartije od vrednosti I biće dostupna u sedištu Društva. Datum isplate dividendi biće odredjen posebnom odlukom.
Pozivaju se akcionari da dostave validne podatake o svojim tekućim računima na koje se isplata dividendi ima izvršiti, a u svemu u skladu sa ovde navedenom Odlukom Upravnog odbora. Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za isplatu dividendi” na adresu: HOLCIM (Srbija) a.d., 35254 Popovac, Srbija, za: Vesnu Radovanović, do 30.08.2007. godine.
HOLCIM (Srbija) a.d.
Gustavo Navarro
Generalni Direktor
%