13.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika akumulatora Sombor a.d. Sombor
Sombor, 05.07.2007. godine
BEOGRADSKA BERZA
11000 BEOGRAD
Naš znak: 34 -
PREDMET: Izveštaj o bitnim dogadjajima.
U skladu sa članom 54., 55., 57. i 58. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. list SRJ" br. 65/2002, "Sl. glasnik RS" br. 57/2003) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 102/2003), Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, podnosi izveštaj o bitnim dogadjajima javnog društva.
Naziv, sedište i delatnost javnog društva:
Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3,
Delatnost: proizvodnja akumulatora, ćelija i baterija, šifra: 31400,
Matični broj: 08046930.
Naziv izveštaja: Izveštaj o vremenu i mestu održavanja Skupštine akcionara i bitnim odlukama donetim na Skupštini akcionara.
Vreme i mesto :
Dana 08.06.2007. godine u Somboru, Gradina 3, održana je redovna Skupština akcionara Koncerna "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor,
Sadržaj bitnih odluka donetih na Skupštini:
Na Skupštini održanoj dana 08.06.2007. godine, donete su sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Koncerna "Farmakom MB" Šabac - Fabrike akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, za 2006. godinu.
2. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor za 2006 godinu.
4. Odluka o usvajanju Plana poslovanja i Biznis plana Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor za 2007. godinu.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu,
6. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu,
8. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora,
9. Odluka o usvajanju Izmena i dopuna osnivačkog akta
10. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3,
11. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, i to: Bogićević Miroslav, Misojčić Radovan, Stojanović Zoran, Živanović Saša i Dedić Sergej,
12. Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, Bogićević Miroslav i Radovan Mijailović
13. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, i to: Djordjević Olivera, Car Milan i Slobodan Subotić,
14. Odluka o utvrdjivanju naknade članovima Upravnog odbora,
15. Odluka o davanju saglasnosti na elemente ugovora o medjusobnim pravima i obavezama članova Izvešnog odbora - izvršnih direktora.
16. Odluka o usvajanju Pravila postupka Skupštine društva.
GENERALNI DIREKTOR
Radovan Mijailović, dipl. ing. el.
Sombor, 03.07.2007. godine
Naš znak: 34 -
.
IZJAVA ODGOVORNOG LICA
DA JE IZVEŠTAJ SASTAVLJEN U SKLADU SA ČLANOM 55. ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA
Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da je Izveštaj o bitnim dogadjajima - Skupštini i odlukama donetim na Skupštini akcionara Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. list SRJ" br. 65/2002, "Sl. glasnik RS" br. 57/2003).
Ova izjava se daje u skladu sa čl. 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 102/2003).
GENERALNI DIREKTOR
Radovan Mijailović, dipl. ing. el.