10.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. Beograd
Na osnovu člana 55. i člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni glasnik RS», broj 46/2006) i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Službeni glasnik RS», broj 100/2006) Trgovinska Kompanija Savremena akcionarsko društvo za trgovinu na veliko i malo Beograd, Knez Mihailova 6/5, MB 07007515, delatnost: Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom objavljuje
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
TK „SAVREMENA“ ad Beograd
Godišnja Skupština je održana 29.06.2007. sa početkom u 16,30 h u prostorijama Direkcije Kompanije, ul. Knez Mihailova 6/V.
Na sednici Godišnje Skupštine akcionara TK „Savremena“ AD donete su sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine i izboru radnih tela Skupštine.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine.
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju 2006.god.
4. Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja o reviziji finansijskih izveštaja za 2006. god.
5. Odluka o izboru revizora za 2007.god.
6. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
7. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
8. Odluka o produženju mandata Predsednika i članova Upravnog odbora .
9. Odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora i imenovanju novih.
10. Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Osnivačkog akta TK“Savremena“AD .
11. Odluka o davanju saglasnosti o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
Uvid u sve odluke može se izvršiti u Direkciji TK „Savremena“ AD Beograd, Knez Mihailova 6/V u Službi za opšte, pravne i kadrovske poslove.
Predsednik Upravnog odbora
Branko Milosavljević
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
TK „SAVREMENA“ ad Beograd
Godišnja Skupština je održana 29.06.2007. sa početkom u 16,30 h u prostorijama Direkcije Kompanije, ul. Knez Mihailova 6/V.
Na sednici Godišnje Skupštine akcionara TK „Savremena“ AD donete su sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine i izboru radnih tela Skupštine.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine.
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju 2006.god.
4. Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja o reviziji finansijskih izveštaja za 2006. god.
5. Odluka o izboru revizora za 2007.god.
6. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
7. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
8. Odluka o produženju mandata Predsednika i članova Upravnog odbora .
9. Odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora i imenovanju novih.
10. Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Osnivačkog akta TK“Savremena“AD .
11. Odluka o davanju saglasnosti o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
Uvid u sve odluke može se izvršiti u Direkciji TK „Savremena“ AD Beograd, Knez Mihailova 6/V u Službi za opšte, pravne i kadrovske poslove.
Predsednik Upravnog odbora
Branko Milosavljević