04.07.2007.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. Zrenjanin





Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006)



"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN



ovim putem objavljuje



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA





"Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14, održao je dana 29.06.2007. godine godišnju Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:



1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;

2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2006. godine;

3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "Dijamant"-a AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2006. godine;

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora "Dijamant"-a AD za 2006. godine;

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Discordia Audit d.o.o. Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu u vezi sa finansijskim Izveštajima za 2006. godinu;

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu.

7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu;

8. Donošenje Odluke o isteku mandata članova Upravnog odbora Društva;

9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;

10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;

11. Donošenje Odluke o isteku mandata Internog revizora;

12. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2007. godinu;

13. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu.





Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda:



A.d.-2.



Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara održane dana 30.06.2006. godine.



A.d.-3.



Usvajaju se finansijski Izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin, sa stanjem na dan 31.12.2006. godine.



A.d.-4.



Usvajaju se Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu i Izveštaj o radu Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2006. godinu.



A.d.-5.



Usvaja se Izveštaj Revizora po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Discordia Audit d.o.o. Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2006. godinu.



A.d.-6.



Usvaja se Izveštaj Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu.



A.d.-7.



Odobrava se da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2006. godinu iz ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.050.169.943,87 dinara, odobri plaćanje dividende u ukupnom iznosu od 49.047.300,00 dinara, što po jednoj akciji iznosi 180,00 dinara u bruto iznosu.

U neraspoređenu dobit usmeriti 1.001.122.643,87 dinara.

Pravo na dividendu ima akcionar koji to svojstvo ima na dan donošenja ove Odluke ("Dan dividende").

Dividendu isplatiti u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.



A.d.-9.



Za članove Upravnog odbora "Dijamant"-a AD Zrenjanin imenuju se:

1. Puljić Ljerka

2. Lučić Tomislav

3. Kešelj Slavica

4. Radonjić-Petrović Dragijana

5. Bokić Anđelko





A.d.-12.



Za Internog revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2007. godinu imenuje se Slobodan Milosavljević iz Beograda, sa stanom u ulici Petra Martinovića br. 29.



A.d.-13.



Za revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2007. godinu izabrani su zajednički revizori:

- Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd

- Discordia Audit d.o.o. Zagreb.





Ovaj Izveštaj biće objavljen u listu "Politika".









"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Sekretar Društva,



_________________________

Torbica Emilija, dipl. prav.





Vrednost985,47
Promena2,17
% 0,22%
28.03.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd