02.07.2007.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. Beograd

Beogradska Berza

Sektor Poslovnih Informacija Datum, 02.07.2007.

Biljana Stojanović



Predmet: Saopštenje izdavaoca



IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA

ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. NOVI BEOGRAD



Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Izveštaj sa održane XXXI sednice Skupštine akcionara)



XXXI redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održana je 27. juna 2007. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova. Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imali su svi vlasnici akcija i punomoćnici koji su raspolagali sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.



Saglasno utvrđenom dnevnom redu, Skupština akcionara je razmatrala i usvojila sledeće odluke:



1. IMENOVANJE KOMISIJA ZA GLASANJE

(Odluka je doneta)

2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

(Odluka je doneta)

3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU

(Shodno odredbama Osnivačkog akta o ovoj tački Skupština ne glasa)

4. POSLOVNA TRANSFORMACIJA (REORGANIZACIJA) SISTEMA ENERGOPROJEKT

(Odluka je doneta)

5. USVAJANJE :

a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2006. GODINU

(Odluka je doneta)

b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU

(Odluka je doneta)

6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2006. GODINU

(U okviru Odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu, Skupština je odlučila da se ostvarena dobit

raspodeli, kako sledi: u rezerve; za isplatu dividendi; u neraspoređenu dobit)

7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

(Za ovlašćenog revizora društva za 2007. godinu izabrana je revizorska kuća "MGI Revizija i

računovodstvo", iz Beograda)

8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

(Odluka nije doneta)

9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Za članove Upravnog odbora izabrani su: Prof. dr Boško Živković, Ratomir Babić (nezavisni članovi); Vladan Pirivatrić, Ignjat Tucović, Dragan Lazarević, Jovan Korolija, Svetislav Simović, Slobodan Dinić, Vladimir Višnjić, Branko Nikolovski i Stojan Čolakov (neizvršni i izvršni članovi).



Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu "Politika", koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.





Energoprojekt Holding a.d.

Predsednik Upravnog odbora

Beograd, 02.07.2007.

Ignjat Tucović, dipl. inž.

Vrednost985,47
Promena2,17
% 0,22%
28.03.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1776
USD/RSD108,2572
Izvor NBS, 28.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
28.03.2024.
Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
28.03.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd