2,63%
0,00%
-0,70%27.06.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugolek a.d. Beograd
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Akcionarsko društvo za spoljnu,unutrašnju trgovinu i proizvodnju „Jugolek“ iz Beograda,Bore Stankovića 2., matični broj 07063679, PIB 100001804, podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda, održana je dana 18.06.2007.. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama hotela "Union", u ul Kosovska 11., u Beogradu. Na sednici godišnje Skupštine akcionara održane dana 18.06.2007. godine donete su sledeće odluke:
Spisak donetih odluka, i to:
1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA
za predsednika Skupštine akcionara izabran je adv.Milan Marković iz Beograda
2. IMENOVANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE AKCIONARA
za zapisničara imenovana je Ljiljana Zečević, a za overivače zapisnika imenovani su adv.Milenko Radivojkov i adv.Jovica Kovačević
3. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK" BEOGRAD
usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora "Jugolek" Beograda u periodu 29.05.2006.do13.04.2007.godine
4. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK"BEOGRAD
usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora "Jugolek"a.d. Beograd
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2006.GODINU
usvojen je izveštaj Revizora finansijskih izveštaja za 2006.godinu "Jugolek"a.d. Beograd
6. ODLUKA O USVAJANJU FINASIJSKIH IZVEŠTAJA "JUGOLEK"A.D. ZA 2006.GODINU
usvojeni su Finansijski izveštaji za 2006.godinu "Jugolek"a.d. Beograd
7. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2006.GODINU
doneta je odluka da se isplati dividenda akcionarima Drštva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje akcionar Društva, a plaćanje se vrši licima koja su bili akcionari Društva na dan dividende.
Nalaže se Upravnom odboru Društva da u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke odredi dan dividende, odnosno dan kada se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividendu.
Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da donese odluku o odobrenju plaćanja dividendi u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.
Nalaže se stručnim službama Društva da isplatu dividende izvrše u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odobrenju plaćanja dividendi od strane Upravnog odbora.
8. ODLUKA O RAZREŠENJU I IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK"AD
razrešeni su članovi Upravnog odbora i izabrani sledeći: Stamenko Čolaković dipl.ecc, za izvršnog člana Upravnog odbora, Marija Simović,.dipl.pravnik i Nebojša Simović, dipl.pravnik za neizvršne i nezavisne članove Upravnog odbora.
9. ODLUKA O RAZREŠENJU I IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK"A.D.
razrešeni su članovi Nadzornog odbora i izabrani sledeći: Ilija Odalović,dipl.ecc za predsednika, Džunić Dragan,tehn.progr. i Radenko Knežević,dipl.ing.građ.
10.ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2007.GODINU
za Revizora finansijskih izveštaja za 2007.godinu izbrano je preduzeće za revizorske usluge "Srbo Audit" iz Beograda
11.ODLUKA O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG, NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA "JUGOLEK"AD
usvojen je predlog odluke o politici naknada članovima Upravnog, Nadzornog i Izvršnog odbora "Jugolek"a.d.
Pravo učešća u odlučivanju na sednici godišnje Skupštine ostvarili su akcionari i lica koja predstavljaju akcionare, koji su imali minimum 450 običnih- redovnih akcija odnosno glasova. Sednici su prisustvovali i akcionari koji imaju manje od 450 akcija odnosno glasova a nisu dali punomoćje drugom licu radi ostvarivanja prava glasa u odlučivanju . Sednici su prisustvovali i akcionari koji su dali punomoćja, pored svojih punomoćnika.
Članovi Upravnog odbora ,članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari nisu bili punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.
Davanje zastupničke izjave bilo je isključeno .
"Jugolek" a.d., Beograd Predsednik upravnog odbora
Stamenko Čolaković
%