2,42%
-0,71%
0,00%25.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Gaj inženjering i opremanje a.d. Beograd
Na osnovu člana 18. Statuta “GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE“ A.D. ZEMUN, Cara Dušana 266, Upravni odbor društva, doneo je dana 05.06.2007. godine sledeću
O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara
I Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara “GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE“ A.D. ZEMUN dana 06.07.2007. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama društva u Zemunu, Cara Dušana 266, utvrđuje se sledeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice
Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i overača zapisnika i
Izbor Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o promeni pravne forme društva
6. Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću
7. Donošenje odluke o povećanju kapitala društva iz sredstava revalorizacije
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta –Ugovora o osnivanju društva
9. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja direktoru u postupku eventualnog otkupa i plaćanja
akcija nesaglasnim akcionarima
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora, članova i predsednika Nadzornog
odbora društva
11. Razno
II Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
III Određuje se dan akcionara 01.06.2007. godine.
IV Na osnovu člana 23. Osnivačkog akta-Ugovora o osnivanju društva pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 400 akcija sa pravom upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
V Svi akcionari počev od dana prijema poziva, imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine (Izveštaj Upravnog odbora o uslovima, zakonskoj i ekonomskoj osnovanosti za promenu pravne forme, predlog Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću sa preporukom Upravnog odbora i razlozima za preporuku, predlog Odluke o povećanju kapitala društva iz sredstava revalorizacije, predlog odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta –Ugovora o osnivanju društva i drugi materijal) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova u prostorijama Pravne službe Društva.
VI Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se odnose na promenu pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću (odluke iz tačke 6. 8. i 9. predloženog Dnevnog reda) – nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom utvrđuje direktor Društva.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi Društvu, pre održavanja Sednice Skupštine pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od dana dostavljanja poziva.
Ako se na Skupštini usvoje odluke o promeni pravne forme, akcionari koji su blagovremeno podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje odluka imaju pravo da pošalju Društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine.
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara Društvo će im isplatiti tržišnu vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti na način i u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od vrednosti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom ili ako Društvo ne izvrši plaćanje naknade, ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u isplati.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Rajko Vuković, dipl.inž.
O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara
I Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara “GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE“ A.D. ZEMUN dana 06.07.2007. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama društva u Zemunu, Cara Dušana 266, utvrđuje se sledeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice
Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i overača zapisnika i
Izbor Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o promeni pravne forme društva
6. Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću
7. Donošenje odluke o povećanju kapitala društva iz sredstava revalorizacije
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta –Ugovora o osnivanju društva
9. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja direktoru u postupku eventualnog otkupa i plaćanja
akcija nesaglasnim akcionarima
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora, članova i predsednika Nadzornog
odbora društva
11. Razno
II Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
III Određuje se dan akcionara 01.06.2007. godine.
IV Na osnovu člana 23. Osnivačkog akta-Ugovora o osnivanju društva pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 400 akcija sa pravom upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
V Svi akcionari počev od dana prijema poziva, imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine (Izveštaj Upravnog odbora o uslovima, zakonskoj i ekonomskoj osnovanosti za promenu pravne forme, predlog Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću sa preporukom Upravnog odbora i razlozima za preporuku, predlog Odluke o povećanju kapitala društva iz sredstava revalorizacije, predlog odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta –Ugovora o osnivanju društva i drugi materijal) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova u prostorijama Pravne službe Društva.
VI Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se odnose na promenu pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću (odluke iz tačke 6. 8. i 9. predloženog Dnevnog reda) – nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom utvrđuje direktor Društva.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi Društvu, pre održavanja Sednice Skupštine pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od dana dostavljanja poziva.
Ako se na Skupštini usvoje odluke o promeni pravne forme, akcionari koji su blagovremeno podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje odluka imaju pravo da pošalju Društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine.
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara Društvo će im isplatiti tržišnu vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti na način i u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od vrednosti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom ili ako Društvo ne izvrši plaćanje naknade, ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u isplati.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Rajko Vuković, dipl.inž.
%