Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br.47/2006) i članova 6, 7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava,“AGROSREM“ AD Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 5 objavljuje:



IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA



Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima i člana 26. Osnivačkog akta akcionarskog društva , Upravni odbor „Agrosrem“a.d. Sremska Mitrovica je dana 23.05.2007. godine, zakazao Skupštinu akcionara Društva za 28.06.2007. godine, sa početkom u 12 časova u Sali za sastanke Društva.



Za Skupštinu se predlaže sledeći:



D N E V N I R E D



1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva;

2. Donošenje Odluke o izboru zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane 28.11.2007. godine;

4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta;

5. Donošenje Odluke o izmenama Poslovnika o radu Skupštine;

6. Donošenje Odluke o odobrenju visine naknade članovima Upravnog odbora i ostalih organa Društva koji nisu u radnom odnosu u Agrosremu ad kai i davanja saglasnosti na ugovore sa istima;

7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora;

8. Donošenje Odluka o usvajanju:

- finansijskog izveštaja (završnog računa) Društva za period 01.01.2006.-31.12.2006.godine

- izveštaja Upravnog odbora o poslovanju za period 01.01.2006.-31.12.2006.godine

- izveštaja revizora Društva povodom revizije finansijskog izveštaja za 2006. godinu

9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva iskazanog po finansijskom izveštaju za 2006.g.

10. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva radi revizije finansijskog izveštaja za 2007.g.





Predsednik Upravnog odbora

Mihailo Grujić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1627
USD/RSD	109,3752
Izvor NBS, 25.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 24.04.2024.
455.376.144.735 RSD
3.886.645.887 EUR