-0,05%
1,72%
0,00%11.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Agroinženjering a.d. Beograd
Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima, te članova 40.,41., i 44. Statuta Privrednog društva za agroindustrijski konsalting i inženjering PKB-AGROINŽENJERING A.D. BEOGRAD, Upravni odbor Društva
S A Z I V A
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA PKB-AGROINŽENJERING A.D. BEOGRAD
za 30.06.2007. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama
PKB – AGROINŽENJERING A.D. BEOGRAD, Bulevar Despota Stefana br. 68 - a i
predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsednika Skupštine društva .
2. Imenovanje radnih tela Skupštine :
- zapisničara ,
- članova Komisije za glasanje ,
- overivača zapisnika .
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad Skupštine.
4. Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 24.11.2006. godine.
5. Uvodno izlaganje generalnog direktora .
6. Razmatranje izveštaja o poslovanju Društva u 2006. godini i izveštaj internog revizora.
7. Razmatranje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju .
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2006. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike i plana poslovanja za 2007. godinu.
10. Donošenje Odluke o promeni Odluke o promeni oblika orgnizovanja društvenog preduzeća u otvoreno akcionarsko društva .
11. Donošenje odluke o promeni Statuta Društva .
12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Internog revizora i naknada za rad .
13. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu člana 442. Zakona o privrednim društvima .
NAPOMENA :
- lista akcionara utvrđuje se na dan 15.06.2007. prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti ,
- pravo prisustva na sednicama skupštine i pravo glasanja ima akcionar koji ima najmanje 50.000 akcija odnosno njegov punomoćnik odnosno punomoćnik udruženih akcionara koji zastupa najmanje 50.000 akcija ,
- punomoćje za zastupanje daje se u pisanoj formi sa određivanjem punog imena lica , podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa. Punomoćje se dostavlja u sedište društva sa fotokopijom lične karte, najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine ;
- uvid u materijale sa sednice Skupštine može se izvršiti u sedištu društva počev od 31.05.2007. godine ;
- ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli društva i objavljen u dnevnom listu 'Borba' dana 31.05.2007. godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Stevo Marinković
S A Z I V A
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA PKB-AGROINŽENJERING A.D. BEOGRAD
za 30.06.2007. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama
PKB – AGROINŽENJERING A.D. BEOGRAD, Bulevar Despota Stefana br. 68 - a i
predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsednika Skupštine društva .
2. Imenovanje radnih tela Skupštine :
- zapisničara ,
- članova Komisije za glasanje ,
- overivača zapisnika .
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad Skupštine.
4. Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 24.11.2006. godine.
5. Uvodno izlaganje generalnog direktora .
6. Razmatranje izveštaja o poslovanju Društva u 2006. godini i izveštaj internog revizora.
7. Razmatranje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju .
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2006. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike i plana poslovanja za 2007. godinu.
10. Donošenje Odluke o promeni Odluke o promeni oblika orgnizovanja društvenog preduzeća u otvoreno akcionarsko društva .
11. Donošenje odluke o promeni Statuta Društva .
12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Internog revizora i naknada za rad .
13. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu člana 442. Zakona o privrednim društvima .
NAPOMENA :
- lista akcionara utvrđuje se na dan 15.06.2007. prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti ,
- pravo prisustva na sednicama skupštine i pravo glasanja ima akcionar koji ima najmanje 50.000 akcija odnosno njegov punomoćnik odnosno punomoćnik udruženih akcionara koji zastupa najmanje 50.000 akcija ,
- punomoćje za zastupanje daje se u pisanoj formi sa određivanjem punog imena lica , podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa. Punomoćje se dostavlja u sedište društva sa fotokopijom lične karte, najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine ;
- uvid u materijale sa sednice Skupštine može se izvršiti u sedištu društva počev od 31.05.2007. godine ;
- ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli društva i objavljen u dnevnom listu 'Borba' dana 31.05.2007. godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Stevo Marinković
%