Na osnovu člana 276 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 125/04) te člana 26 Statuta AD 'Vojvodinaput-Zrenjanin' (del.br. 2/1-5 od 16.03.2006.g., 2/2-7 od 19.06.2006.g. i 2/3-4/b od 22.12.2006.g.) Upravni odbor na sednici održanoj dana 28. maja 2007.g. nakon razmatranja četrnaeste A tačke dnevnog reda doneo je:





O D L U K U

o sazivanju redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara

Privrednog društva AD za puteve 'Vojvodinaput-Zrenjanin' Zrenjanin





I Saziva se redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara AD 'Vojvodinaput-Zrenjanin' koja će se održati dana 29. juna 2007.g. sa početkom u 14 časova u velikoj Sali upravne zgrade Ulica Žarka Zrenjanina br. 75 Zrenjanin.



II Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:





D N E V N I R E D



1. Utvrđivanje kvoruma

2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 25. maja 2007.g.

3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.g. sa izveštajem Upravnog odbora i izveštajem revizora i nadzornog odbora u vezi finansijskih izveštaja

4. Usvajanje izveštaja o ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva

5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2006.g.

6. Razrešenje postojećih članova Upravnog odbora i izbor novog Upravnog odbora

7. Razrešenje postojećih članova Nadzornog odbora i izbor novih članova Nadzornog odbora (predsednika i 2 člana)

8. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Upravnog odbora

9. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima Upravnog odbora

10. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

11. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima

Nadzornog odbora

12. Donošenje odluke o izboru revizora društva za poslovnu 2007. godinu





III Radi evidentiranja prisustva akcionara na sednici Skupštine skup akcionara počinje u 12 časova i traje do 14 časova na navedenoj adresi













IV Ovo obaveštenje u vidu poziva objaviće se na web-site društva www.vojvodinaput-zr.co.yu i u dnevnom listu 'Politika' najkasnije 30 dana pre održavanja godišnje Skupštine akcionara.

Predlozi odluka o kojima se odlučuje mogu se videti na web-site društva i u sedištu društva u Zrenjaninu, Ulica Žarka Zrenjanina broj 75 u redovnom radnom vremenu od 08 do 16 časova.



V Obavezuje se stručna služba da objavi dnevni red



Društvo obezbeđuje uvid u finansijske izveštaje, zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem Nadzornog odbora, izveštajem Upravnog odbora o poslovanju društva, kao i u druga akta, u skladu sa osnivačkim aktom društva, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zatraži u sedištu društva u redovno radno vreme.



Akcionari mogu da učestvuju u radu sednice Skupštine društva neposredno ili preko punomoćnika. Punomoćnici akcionari su dužni najkasnije na samoj sednici da predaju punomoć.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.



Lista akcionara – sastav Skupštine društva utvrđuje se izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 28 maja 2007.g.



.





D O S T A V I T I: PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

1. Sektor opštih poslova

2. Upravni odbor (registar odluka) Bojan Stanivuković

3. Oglasna tabla

4. a/a

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1474
USD/RSD	110,1009
Izvor NBS, 19.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 19.04.2024.
453.345.166.303 RSD
3.869.869.637 EUR