2,42%
-0,71%
0,00%29.05.2007.Bitni dogadjaji - Zapisnik sa sednice Upravnog odbora -Jugomontana farmacija i oprema a.d. Beograd
Z A P I S N I K
sa sastanka Upravnog odbora akcionarskog društva Jugomontana farmacija i medicinska oprema Beograd, Obilićev venac 4, održanog dana 25.05.2007. godine u prostorijama društva.
Sastanku prisustvovali :
Predsednik : Mirjana Jovičić
Član : Ljubica Bokšan
Član : Dragana Đorđević
Dnevni red :
Razmatranje finansijskog izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i donošenje predloga o raspodeli dobiti skupštini.
Utvrđivanje predloga odluke o promeni pravne forme i definisanje razloga za takvu odluku, kao i zakonska i ekonomska opravdanost odluke.
Donošenje odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara Jugomontana farmacija i medicinska oprema A.D.
Razno.
Tačka 1.
Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je finansijski izveštaj o poslovanju za 2006. god. Konstatovano je da je firma poslovala sa dobitkom i da je relativno uspešno završila poslovnu godinu.
Predlaže se Skupštini akcionara da prihvati finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju, kao i da donese odluku o raspodeli dobiti iz ove, a i iz prethodne godine, jer je ostala neraspoređena. Dobit isplćivati prema raspoloživim slobodnim sredstvima na račun, a u skladu sa čl.18. Statuta preduzeća.
Tačka 2.
Na osnovu člana 25. stav 10. Statuta, predlaže se Skupštini Jugomontana farmacija i medicinska oprema A.D., Beograd, Obilićev venac br.4 da donese odluku o promeni pravne forme Jugomontane A.D.
Predlog odluke o promeni pravne forme nalazi se u prilogu zapisnika.
Tačka 3.
Donosi se odluka da se redovna skupština akcionarskog društva Jugomontana farmacija i medicinska oprema A.D. sazove 28.06.2007. godine, sa početkom u 14.00h u prostorijama društva Beograd, Obilićev venac 4/IV, sa sledećim dnevnim redom :
a) Utvrđivanje kvoruma za rad
b) Izbor predsednika skupštine
c) Izbor overivača zapisnika.
Usvajanje i razmatranje finansijskog izveštaja o poslovanju za 2006. godinu – izvestilac direktor.
Usvajanje i razmatranje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2006. godinu.
Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006. i 2005. godinu, koji je ostao neraspoređen.
Donošenje odluke o promeni pravne forme i usvajanje ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.
Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora.
Razno.
Presek akcionara će se utvrditi na dan 28.05.2007. godine.
Pod tačkom Razno nije bilo diskusije.
Predsednik Upravnog odbora
__________________________________
Mirjana Jovičić
Razlog za donošenje odluke o promeni pravne forme, kao i zakonska i ekonomska opravdanost
Akcionarsko društvo Jugomontana farmacija i medicinska oprema nastalo je u postupku privatizacije . Složena struktura akcionarskog društva i troškovi poslovanja vezani za Komisiju i tržište HOV, kao i centralni registar, ne odgovaraju realnim potrebama i ekonomskoj snazi malog akcionarskog društva. Za razliku od akcionarskog društva kao društva sa ograničenom odgovornošću, daleko je manje administriranje, jer postoji samo obaveza vođenja Knjige udela članova društva, bez nadzora bilo kojeg državnog organa, tako da su i troškovi poslovanja daleko manji.
U proteklom periodu većina akcionara je izvršila prodaju svojih akcija putem berze, tako da na dan donošenja ovog predloga, Jugomontana farmacija A.D. ima pet akcionara.
Iako je Jugomontana farmacija A.D. malo društvo, zbog izdavanja akcija javnom ponudom, u obavezi je da ima zaključen ugovor sa revizijskom kućom koja vrši reviziju finansijskog poslovanja.
Svi navedeni razlozi navode na celishodnost i opravdanost promene pravne forme društva.
25.05.2007. Predsednik Upravnog odbora
__________________________
Mirjana Jovičić
sa sastanka Upravnog odbora akcionarskog društva Jugomontana farmacija i medicinska oprema Beograd, Obilićev venac 4, održanog dana 25.05.2007. godine u prostorijama društva.
Sastanku prisustvovali :
Predsednik : Mirjana Jovičić
Član : Ljubica Bokšan
Član : Dragana Đorđević
Dnevni red :
Razmatranje finansijskog izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i donošenje predloga o raspodeli dobiti skupštini.
Utvrđivanje predloga odluke o promeni pravne forme i definisanje razloga za takvu odluku, kao i zakonska i ekonomska opravdanost odluke.
Donošenje odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara Jugomontana farmacija i medicinska oprema A.D.
Razno.
Tačka 1.
Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je finansijski izveštaj o poslovanju za 2006. god. Konstatovano je da je firma poslovala sa dobitkom i da je relativno uspešno završila poslovnu godinu.
Predlaže se Skupštini akcionara da prihvati finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju, kao i da donese odluku o raspodeli dobiti iz ove, a i iz prethodne godine, jer je ostala neraspoređena. Dobit isplćivati prema raspoloživim slobodnim sredstvima na račun, a u skladu sa čl.18. Statuta preduzeća.
Tačka 2.
Na osnovu člana 25. stav 10. Statuta, predlaže se Skupštini Jugomontana farmacija i medicinska oprema A.D., Beograd, Obilićev venac br.4 da donese odluku o promeni pravne forme Jugomontane A.D.
Predlog odluke o promeni pravne forme nalazi se u prilogu zapisnika.
Tačka 3.
Donosi se odluka da se redovna skupština akcionarskog društva Jugomontana farmacija i medicinska oprema A.D. sazove 28.06.2007. godine, sa početkom u 14.00h u prostorijama društva Beograd, Obilićev venac 4/IV, sa sledećim dnevnim redom :
a) Utvrđivanje kvoruma za rad
b) Izbor predsednika skupštine
c) Izbor overivača zapisnika.
Usvajanje i razmatranje finansijskog izveštaja o poslovanju za 2006. godinu – izvestilac direktor.
Usvajanje i razmatranje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2006. godinu.
Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006. i 2005. godinu, koji je ostao neraspoređen.
Donošenje odluke o promeni pravne forme i usvajanje ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.
Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora.
Razno.
Presek akcionara će se utvrditi na dan 28.05.2007. godine.
Pod tačkom Razno nije bilo diskusije.
Predsednik Upravnog odbora
__________________________________
Mirjana Jovičić
Razlog za donošenje odluke o promeni pravne forme, kao i zakonska i ekonomska opravdanost
Akcionarsko društvo Jugomontana farmacija i medicinska oprema nastalo je u postupku privatizacije . Složena struktura akcionarskog društva i troškovi poslovanja vezani za Komisiju i tržište HOV, kao i centralni registar, ne odgovaraju realnim potrebama i ekonomskoj snazi malog akcionarskog društva. Za razliku od akcionarskog društva kao društva sa ograničenom odgovornošću, daleko je manje administriranje, jer postoji samo obaveza vođenja Knjige udela članova društva, bez nadzora bilo kojeg državnog organa, tako da su i troškovi poslovanja daleko manji.
U proteklom periodu većina akcionara je izvršila prodaju svojih akcija putem berze, tako da na dan donošenja ovog predloga, Jugomontana farmacija A.D. ima pet akcionara.
Iako je Jugomontana farmacija A.D. malo društvo, zbog izdavanja akcija javnom ponudom, u obavezi je da ima zaključen ugovor sa revizijskom kućom koja vrši reviziju finansijskog poslovanja.
Svi navedeni razlozi navode na celishodnost i opravdanost promene pravne forme društva.
25.05.2007. Predsednik Upravnog odbora
__________________________
Mirjana Jovičić
%