2,42%
-0,71%
0,00%25.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Umka a.d. Umka
AD“UMKA“,fabrika kartona
Ul.13.oktobar br.1
11260 UMKA
PIB 100003017,
Delatnost:021120-proizvodnja papira i kartona
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanju sednice godišnje Skupštine akcionarskog društva
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
Upravni odbor AD»Umka»,fabrika kartona shodno svojoj odluci donetoj dana 27.04.2007.godine je sazvao
SEDNICU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD»UMKA»,FABRIKA KARTONA KOJA ĆE ODRŽATI DANA 27.06.2007.GODINE U 12 ČASOVA U SEDIŠTU AD»UMKA»,U UMCI,13.OKTOBAR BR.1 U SALI ZA SASTANKE
Pre rasprave po dnevnom redu Predsednik Skupštine imenuje zapisničara,2 akcionara overača zapisnika i Komisiju za glasanje.
Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći
D N E V N I R E D:
1.Usvajanje Zapisnika sa vanrednih sednica skupštine akcionara 17.02.2007.godine i 26.05.2007.godine.
2.Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2006.godinu,sa izveštajem revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2006.godinu,
3.Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2006 godini,
4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2006.godinu,
5.Odlučivanje o razrešenju članova Upravnog odbora Društva i o izboru članova Upravnog odbora Društva,
6.Odlučivanje o razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora Društva i o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
7.Odlučivanje o razrešenju i izboru revizora Društva,
8.Informacija Predsednika Upravnog odbora o realizaciji odluke skupštine od 29.06.2006.godine o investicionim ulaganjima u visini do 50 miliona Eura.
9.Informacija o postignutom poravnanju sa firmom „Grafolit“-Žalec,Slovenija.
Pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ,u skladu sa članom 41 stav 3 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva, ima akcionar odnosno njegov punomoćnik koji poseduje ukupno 2% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu.
Obrazac punomoćja se objavljuje na internet stranici Društva: www.umka.co.yu ili se može podići u sedištu Društva-pravna služba,u radno vreme Društva.
Obaveštenje,odnosno poziv za sednicu godišnje skupštine akcionara Društva u skladu sa članom 281 stav 4 Zakona o privrednim društvima i članom 42 stav 1 osnivačkog akta Društva sa predlogom odluka objavljuje se bez prekida i na internet stranici društva www.umka.co.yu nakasnije 30 dana i najranije 60 dana pre dana održavanja sednice Skupštine
Na sednici Skupštine odlučuje se odnosno glasa o:usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2006.godinu,sa izveštajem revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima,o izveštaju Upravnog odbora o poslovanju društva za 2006.godinu,razrešenju i izboru članova Upravnog odbora,razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i razrešenju i izboru revizora Društva kao i informacijama o odlukama donetim na skupštini 29.06.2006.godine( vezano za realizaciju odluke o investicionom ulaganju u iznosu do 50.mil.EURA) i na skupštini 17.02.2007.godine(o postignutom poravnanju sa firmom „Grafolit“-Žalec,Slovenija.)
Društvo obezbeđuje kopiju finansijskih izveštaja,zajedno sa izveštajem revizora,izveštajem Nadzornog odbora,izveštajem Upravnog odbora o poslovanju društva kao i druga akta u skladu sa osnivačkim aktom Društva i Zakonom o privrednim društvima,tržištu hartija od vrednosti i drugim zakonima,svakom akcionaru koji to zahteva,u sedištu društva,Umka,13.oktobar br.1,pravna služba u redovno radno vreme,od 8 do 16 časova počev od 11.06.do 22.06.2007.godine .
DAN UTVRĐENJA AKCIONARA JE 15.05.2007.GODINE.
Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na sednici je 25.06.2007.godine(ponedeljak).
Ovaj Izveštaj objavljuje se i na veb sajtu društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta.
Predsednik Upravnog odbora,
Priljeva Jadranka,dipl.ecc.s.r.
Ul.13.oktobar br.1
11260 UMKA
PIB 100003017,
Delatnost:021120-proizvodnja papira i kartona
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanju sednice godišnje Skupštine akcionarskog društva
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
Upravni odbor AD»Umka»,fabrika kartona shodno svojoj odluci donetoj dana 27.04.2007.godine je sazvao
SEDNICU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD»UMKA»,FABRIKA KARTONA KOJA ĆE ODRŽATI DANA 27.06.2007.GODINE U 12 ČASOVA U SEDIŠTU AD»UMKA»,U UMCI,13.OKTOBAR BR.1 U SALI ZA SASTANKE
Pre rasprave po dnevnom redu Predsednik Skupštine imenuje zapisničara,2 akcionara overača zapisnika i Komisiju za glasanje.
Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći
D N E V N I R E D:
1.Usvajanje Zapisnika sa vanrednih sednica skupštine akcionara 17.02.2007.godine i 26.05.2007.godine.
2.Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2006.godinu,sa izveštajem revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2006.godinu,
3.Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2006 godini,
4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2006.godinu,
5.Odlučivanje o razrešenju članova Upravnog odbora Društva i o izboru članova Upravnog odbora Društva,
6.Odlučivanje o razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora Društva i o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
7.Odlučivanje o razrešenju i izboru revizora Društva,
8.Informacija Predsednika Upravnog odbora o realizaciji odluke skupštine od 29.06.2006.godine o investicionim ulaganjima u visini do 50 miliona Eura.
9.Informacija o postignutom poravnanju sa firmom „Grafolit“-Žalec,Slovenija.
Pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ,u skladu sa članom 41 stav 3 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva, ima akcionar odnosno njegov punomoćnik koji poseduje ukupno 2% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu.
Obrazac punomoćja se objavljuje na internet stranici Društva: www.umka.co.yu ili se može podići u sedištu Društva-pravna služba,u radno vreme Društva.
Obaveštenje,odnosno poziv za sednicu godišnje skupštine akcionara Društva u skladu sa članom 281 stav 4 Zakona o privrednim društvima i članom 42 stav 1 osnivačkog akta Društva sa predlogom odluka objavljuje se bez prekida i na internet stranici društva www.umka.co.yu nakasnije 30 dana i najranije 60 dana pre dana održavanja sednice Skupštine
Na sednici Skupštine odlučuje se odnosno glasa o:usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2006.godinu,sa izveštajem revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima,o izveštaju Upravnog odbora o poslovanju društva za 2006.godinu,razrešenju i izboru članova Upravnog odbora,razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i razrešenju i izboru revizora Društva kao i informacijama o odlukama donetim na skupštini 29.06.2006.godine( vezano za realizaciju odluke o investicionom ulaganju u iznosu do 50.mil.EURA) i na skupštini 17.02.2007.godine(o postignutom poravnanju sa firmom „Grafolit“-Žalec,Slovenija.)
Društvo obezbeđuje kopiju finansijskih izveštaja,zajedno sa izveštajem revizora,izveštajem Nadzornog odbora,izveštajem Upravnog odbora o poslovanju društva kao i druga akta u skladu sa osnivačkim aktom Društva i Zakonom o privrednim društvima,tržištu hartija od vrednosti i drugim zakonima,svakom akcionaru koji to zahteva,u sedištu društva,Umka,13.oktobar br.1,pravna služba u redovno radno vreme,od 8 do 16 časova počev od 11.06.do 22.06.2007.godine .
DAN UTVRĐENJA AKCIONARA JE 15.05.2007.GODINE.
Rok za dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na sednici je 25.06.2007.godine(ponedeljak).
Ovaj Izveštaj objavljuje se i na veb sajtu društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta.
Predsednik Upravnog odbora,
Priljeva Jadranka,dipl.ecc.s.r.
%