2,42%
-0,71%
0,00%09.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalpromet a.d. Kruševac
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS broj 47/2006) i člana 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Službeni glasnik RS broj 100/2006, 116/2006), obaveštavamo Vas da je Upravni odbor „METALPROMET“ AD KRUŠEVAC, na sednici održanoj 23.03.2007 godine, jednoglasno doneo Odluku o sazivanju II redovne godišnje Skupštine akcionara
Sednica Skupštine održaće se dana 10.maja 2007.godine u Kruševcu Jasički put bb u 13 h u kancelariji Generalnog direktora sa sledećim dnevnim radom:
DNEVNI RED
Za prvi deo sednice:
1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika,
3. Izbor komisije za glasanje
Za drugi deo sednice:
1. Usvajanje zapisnika sa prve godišnje Skupštine akcionara
2. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu
4. Usvajanje izveštaja revizora za 2006.godinu sa posebnim osvrtom na ulaganje Konzorcijuma po članu 5.2.1. Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala
br. 1-1186/05-756/02 od 11.10.2005.god.
5. Donošenja odluke o raspodeli neraspoređene dobiti za 2006.god.
6. Donošenja odluke o povećanju akcijskog kapitala uz emisiju akcija bez javne ponude na bazi ulaganja Konzorcijuma po članu 5.2.1. Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala br. 1-1186/05-756/02 od 11.10.2005.god. i na bazi usvojenog Revizorskog izveštaja
7. Promena osnivačkog akta
8. Razmatranje i donošenje odluke u vezi sa ugovorima između „Metalprometa“-a AD Kruševac i povezanih lica iz sukoba interesa
9. Donošenja odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
10. Donošenja odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
11. Razmatranje i donošenje odluke o nagradama i naknadama za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora
12. Davanje prethodne saglanosti na ugovore sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora
13. Razno
NAPOMENE:
Na osnovu čl. 14 Statuta „Matalpromet“-a A.D. Kruševac, pravo učešća u radu Skupštine akcionara društva obezbeđuje posedovanje ili udruživanje 3.200 akcija.
Akcionarikoji ne poseduju 3.200 akcija mogu da udruže svoje akcije putem davanja punomoćja punomoćniku koji mora da ima najmanje 3.200 akcija da bi ih zastupao na Skupštini. Punomoćnik je dužan da urednu punomoć za zastupanje na akcionara sačinjenu u skladu sa članom 37. Statuta „Matalpromet“-a A.D. Kruševac, dostavi u Pravnu službu Društva najkasnije do 05.05.2007.god.
Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva (u Pravnoj službi) u Kruševcu, Jasički put b.b. od 24.04.2007.god. u vremenu od 11 do 16 h svakog radnog dana.
Predesdnik Upravnog odbora
Dr Amze Kaplani
Sednica Skupštine održaće se dana 10.maja 2007.godine u Kruševcu Jasički put bb u 13 h u kancelariji Generalnog direktora sa sledećim dnevnim radom:
DNEVNI RED
Za prvi deo sednice:
1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika,
3. Izbor komisije za glasanje
Za drugi deo sednice:
1. Usvajanje zapisnika sa prve godišnje Skupštine akcionara
2. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu
4. Usvajanje izveštaja revizora za 2006.godinu sa posebnim osvrtom na ulaganje Konzorcijuma po članu 5.2.1. Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala
br. 1-1186/05-756/02 od 11.10.2005.god.
5. Donošenja odluke o raspodeli neraspoređene dobiti za 2006.god.
6. Donošenja odluke o povećanju akcijskog kapitala uz emisiju akcija bez javne ponude na bazi ulaganja Konzorcijuma po članu 5.2.1. Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala br. 1-1186/05-756/02 od 11.10.2005.god. i na bazi usvojenog Revizorskog izveštaja
7. Promena osnivačkog akta
8. Razmatranje i donošenje odluke u vezi sa ugovorima između „Metalprometa“-a AD Kruševac i povezanih lica iz sukoba interesa
9. Donošenja odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
10. Donošenja odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
11. Razmatranje i donošenje odluke o nagradama i naknadama za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora
12. Davanje prethodne saglanosti na ugovore sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora
13. Razno
NAPOMENE:
Na osnovu čl. 14 Statuta „Matalpromet“-a A.D. Kruševac, pravo učešća u radu Skupštine akcionara društva obezbeđuje posedovanje ili udruživanje 3.200 akcija.
Akcionarikoji ne poseduju 3.200 akcija mogu da udruže svoje akcije putem davanja punomoćja punomoćniku koji mora da ima najmanje 3.200 akcija da bi ih zastupao na Skupštini. Punomoćnik je dužan da urednu punomoć za zastupanje na akcionara sačinjenu u skladu sa članom 37. Statuta „Matalpromet“-a A.D. Kruševac, dostavi u Pravnu službu Društva najkasnije do 05.05.2007.god.
Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva (u Pravnoj službi) u Kruševcu, Jasički put b.b. od 24.04.2007.god. u vremenu od 11 do 16 h svakog radnog dana.
Predesdnik Upravnog odbora
Dr Amze Kaplani
%