2,42%
-0,71%
0,00%03.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. Beograd
Na osnovu člana 71. Statuta Društva i čl. 281 tač.4 i 5 Zakona o privrednim društvima o b j a v l j u j e
P O Z I V za godišnju Skupštinu
I na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
sazivanju redovne godišnje Skupštine.
UPRAVNI ODBOR Društva na sednici održanoj 26.aprila 2007.g. jednoglasno je doneo o d l u k u br. 114/2007 godine :
SAZIVA se VIII Skupština akcionara INVEST-IMPORT a.d., Beograd, Terazije br.5 – godišnju, koja će se održati dana 31.maja 2007 godine sa početkom 12,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Terazije br. 5.
Za godišnju sednicu Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d, Beograd, Terazije 5, utvrdjuje se sledeći
D N E V N I R E D :
I P r e t h o d n i p o s t u p a k
1. Otvaranje sednice
2. Imenovanje radnih tela Skupštine akcionara:
- Imenovanje zapisničara
- Imenovanje overača zapisnika
- Imenovanje članova Komisije za glasanje
3. Izveštaj Komisije za glasanje
II R a d n i d e o S k u p š t i n e
1. Verifikacija Zapisnika sa VII Skupštine akcionara – vanredne od 24.11.2006 godine;
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja sa Izveštajem Upravnog odbora o radu i poslovanju Invest-Import a .d i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006 godinu sa donošenjem odluke o raspodeli neto dobiti;
3. Usvajanje Izveštaja internog revizora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa.
4. Usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o:
- Izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2006 godinu,
- Izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006 godinu.
5. Donošenje odluke o isteku mandata svim članovima Upravnog
odbora i odluke o izboru svih članova Upravnog odbora za 2007-
2008.godinu;
6. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članova Upravnog odbora i Internog revizora;
7. Donošenje odluke o isteku mandata Internom revizoru i odluke o izboru Internog revizora za mandatni period 2007-2008 godine;
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za finansijske izveštaje za 2007 godinu;
9. Donošenje odluke o ovlašćenju Upravnom odboru da usvoji polugodišnje finansijske izveštaje za 2007 godinu;
10. Informacija Upravnog odbora Društva o donošenju Odluke o odobravanju zaključenja Ugovora izmedju Invest-Import a.d., Beograd i Invest-Import Internacional a.d. Beograd,
11. Donošenje odluke o odobravanju zaključenja pravnog posla raspolaganja imovinom velike vrednosti – uspostavljanje založnog prava – hipoteke na poslovnoj zgradi Društva u Ul.Terazije br. 5, Beograd i na poslovnoj zgradi Društva u Ul-Bulevar AVNOJ-a br. 44, Novi Beograd.
Sastavni deo obaveštenja o sazivanju VIII godišnje Skupštine je i Izveštaj i preporuka Upravnog odbora od 26.4.2007 godine:
1. Invest-Import Internacional a.d. Beograd zaključio je novi investicioni posao sa dugogodišnjim poslovnim partnerom, a Invest-Import a.d. se javlja kao učesnik u predmetnom poslu, te je u interesu ugovornih strana da se posao uspešno okonča, po osnovu Sporazuma o zajedničkom partnerstvu i nastupima na inostranom tržištu.
Založno pravo- hipoteka daje se radi obezbedjenja kredita kod
banaka , potrebnog za finansiranje predmetnog investicionog posla.
2. Upravni odbor Društva preporučuje Skupštini akcionara da odobri pravni posao raspolaganja imovinom velike vrednosti – donošenjem Odluke o uspostavljanju založnog prava – hipoteke nad poslovnom zgradom Društva u Ul. Terazije br.5, Beograd, u korist BANKE INTESA a.d. Beograd, na osnovu Ugovora o odobrenju kredita izmedju Invest-Import Internacionala, Invest-Import a.d. i BANKE INTESA i Ugovora zaključenog izmedju Invest-Import a.d. Beograd i Invest-Import Internacionala a.d. Beograd i donošenjem Odluke o uspostavljanju založnog prava – hipoteke nad poslovnom zgradom Društva u Ul.Bulevar AVNOJA br. 44, Novi Beograd u korist JUBMES BANKE a.d. Beograd na osnovu Ugovora o odobrenju kredita zaključenog izmedju Invest-Import Internacionala, Invest-Importa a.d. i JUBMES BANKE i Ugovora zaključenog izmedju Invest-Import.a.d, Beograd i Invest-Import Internacionala.
3. Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara:
Akcionari koji ne prihvataju pravni posao raspolaganja imovinom velike vrednosti iz tačke 11. dnevnog reda (ako glasaju «protiv» ili se «uzdrže» od glasanja) imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti svojih akcija, po tom osnovu , u skladu sa članom 444 i 445 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br.125 od 22.11.2004.g.).
Uslovi za učestvovanje u radu Skupštine akcionara:
Skuptinu čine svi akcionari Društva. Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu skupštine u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Društva.
Na osnovu čl.48 Statuta Društva, a u skladu sa čl.66 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, isključeno je davanje zastupničke izjave.
Pisana punomoćja se dostavljaju u sedište Društva, lično ili putem pošte, pre početka rada Skupštine.
Lista akcionara sa pravom učešća u radu skupštine utvrdjuje se na dan 15.maja 2007 godine.
Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Invest-Importa, Beograd, Terazije br. 5 u vremenu od 11-15 časova.
Oaveštenje o pozivu za godišnju Skupštinu akcioanara i Izveštaj o BITNOM DOGADJAJU obljavjuje se u dnevnom listu «Politika», koji se prodaje na teritoriji cele Republike srbije, dana 28.aprila 2007 godine i na internet stranici Društva, www.invest-import.co.yu, bez prekida, najkasnije 30 dana pre početka održavanja Skupštine.
Predsednik
Upravnog odbora
Slobodan Simić
P O Z I V za godišnju Skupštinu
I na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
sazivanju redovne godišnje Skupštine.
UPRAVNI ODBOR Društva na sednici održanoj 26.aprila 2007.g. jednoglasno je doneo o d l u k u br. 114/2007 godine :
SAZIVA se VIII Skupština akcionara INVEST-IMPORT a.d., Beograd, Terazije br.5 – godišnju, koja će se održati dana 31.maja 2007 godine sa početkom 12,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Terazije br. 5.
Za godišnju sednicu Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d, Beograd, Terazije 5, utvrdjuje se sledeći
D N E V N I R E D :
I P r e t h o d n i p o s t u p a k
1. Otvaranje sednice
2. Imenovanje radnih tela Skupštine akcionara:
- Imenovanje zapisničara
- Imenovanje overača zapisnika
- Imenovanje članova Komisije za glasanje
3. Izveštaj Komisije za glasanje
II R a d n i d e o S k u p š t i n e
1. Verifikacija Zapisnika sa VII Skupštine akcionara – vanredne od 24.11.2006 godine;
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja sa Izveštajem Upravnog odbora o radu i poslovanju Invest-Import a .d i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006 godinu sa donošenjem odluke o raspodeli neto dobiti;
3. Usvajanje Izveštaja internog revizora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa.
4. Usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o:
- Izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2006 godinu,
- Izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006 godinu.
5. Donošenje odluke o isteku mandata svim članovima Upravnog
odbora i odluke o izboru svih članova Upravnog odbora za 2007-
2008.godinu;
6. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članova Upravnog odbora i Internog revizora;
7. Donošenje odluke o isteku mandata Internom revizoru i odluke o izboru Internog revizora za mandatni period 2007-2008 godine;
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za finansijske izveštaje za 2007 godinu;
9. Donošenje odluke o ovlašćenju Upravnom odboru da usvoji polugodišnje finansijske izveštaje za 2007 godinu;
10. Informacija Upravnog odbora Društva o donošenju Odluke o odobravanju zaključenja Ugovora izmedju Invest-Import a.d., Beograd i Invest-Import Internacional a.d. Beograd,
11. Donošenje odluke o odobravanju zaključenja pravnog posla raspolaganja imovinom velike vrednosti – uspostavljanje založnog prava – hipoteke na poslovnoj zgradi Društva u Ul.Terazije br. 5, Beograd i na poslovnoj zgradi Društva u Ul-Bulevar AVNOJ-a br. 44, Novi Beograd.
Sastavni deo obaveštenja o sazivanju VIII godišnje Skupštine je i Izveštaj i preporuka Upravnog odbora od 26.4.2007 godine:
1. Invest-Import Internacional a.d. Beograd zaključio je novi investicioni posao sa dugogodišnjim poslovnim partnerom, a Invest-Import a.d. se javlja kao učesnik u predmetnom poslu, te je u interesu ugovornih strana da se posao uspešno okonča, po osnovu Sporazuma o zajedničkom partnerstvu i nastupima na inostranom tržištu.
Založno pravo- hipoteka daje se radi obezbedjenja kredita kod
banaka , potrebnog za finansiranje predmetnog investicionog posla.
2. Upravni odbor Društva preporučuje Skupštini akcionara da odobri pravni posao raspolaganja imovinom velike vrednosti – donošenjem Odluke o uspostavljanju založnog prava – hipoteke nad poslovnom zgradom Društva u Ul. Terazije br.5, Beograd, u korist BANKE INTESA a.d. Beograd, na osnovu Ugovora o odobrenju kredita izmedju Invest-Import Internacionala, Invest-Import a.d. i BANKE INTESA i Ugovora zaključenog izmedju Invest-Import a.d. Beograd i Invest-Import Internacionala a.d. Beograd i donošenjem Odluke o uspostavljanju založnog prava – hipoteke nad poslovnom zgradom Društva u Ul.Bulevar AVNOJA br. 44, Novi Beograd u korist JUBMES BANKE a.d. Beograd na osnovu Ugovora o odobrenju kredita zaključenog izmedju Invest-Import Internacionala, Invest-Importa a.d. i JUBMES BANKE i Ugovora zaključenog izmedju Invest-Import.a.d, Beograd i Invest-Import Internacionala.
3. Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara:
Akcionari koji ne prihvataju pravni posao raspolaganja imovinom velike vrednosti iz tačke 11. dnevnog reda (ako glasaju «protiv» ili se «uzdrže» od glasanja) imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti svojih akcija, po tom osnovu , u skladu sa članom 444 i 445 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br.125 od 22.11.2004.g.).
Uslovi za učestvovanje u radu Skupštine akcionara:
Skuptinu čine svi akcionari Društva. Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu skupštine u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Društva.
Na osnovu čl.48 Statuta Društva, a u skladu sa čl.66 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, isključeno je davanje zastupničke izjave.
Pisana punomoćja se dostavljaju u sedište Društva, lično ili putem pošte, pre početka rada Skupštine.
Lista akcionara sa pravom učešća u radu skupštine utvrdjuje se na dan 15.maja 2007 godine.
Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Invest-Importa, Beograd, Terazije br. 5 u vremenu od 11-15 časova.
Oaveštenje o pozivu za godišnju Skupštinu akcioanara i Izveštaj o BITNOM DOGADJAJU obljavjuje se u dnevnom listu «Politika», koji se prodaje na teritoriji cele Republike srbije, dana 28.aprila 2007 godine i na internet stranici Društva, www.invest-import.co.yu, bez prekida, najkasnije 30 dana pre početka održavanja Skupštine.
Predsednik
Upravnog odbora
Slobodan Simić
%