11.04.2007.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006)

AD „TELEFONIJA“

Beograd, Cerska 20 – 22

objavljuje da je

dana 30.03.2007. godine

sa početkom u 10 00 časova

u prostorijama AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška 241.

ODRŽANA

VIII redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva „Telefonija“

na kojoj su ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili:





1. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD „Telefonija“ održane 19.12. 2006. godine

2. Usvojen je izveštaj o poslovanju i godišnji račun za 2006. godinu



3. Usvojen je revizorski izveštaj za 2006. godinu.



4. Doneta je odluka o utvrđivanju dana „D“ dana akcionara 30.03.2007.godine za raspodelu dobiti AD „Telefonija“



5. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2006. godinu



6. Doneta je Odluka o usvajanju plana poslovanja AD“Telefonija“ za 2007. godinu.



7. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu i verifikacija svih odluka donetih od strane Upravnog odbora AD “Telefonija“.



8. Doneta je Odluka o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora o radu Upravnog odbora



9. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora



10. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora



11. Doneta je Odluka o imenovanju članova novog Upravnog odbora AD“Telefonija“:

Nikola Ilić, Radmila Ristanović, Milan Nikolić, Radivoje Milićević, Dragan Kilibarda,

Prof.dr Dejan Erić i Slobodan Petrović.



12. Doneta je Odluka o izboru revizora Instituta za ekonomiku i finansije za 2007. godine



13. Doneta je Odluka o visini naknade za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora

i Predsednika Upravnog odbora



14. Doneta je Odluka o visini naknade za rad Generalnog direktora preduzeća.

15. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD“Telefonija“ član 2. promena sedišta AD“Telefonija“i člana 5 o povećanju akcijskog kapitala



16. Doneta je Odluka o organizovanju AD“Telefonija“ kao akcionarske grupacije



17. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta AD“Telefonija“ II odeljak promena sedišta AD“Telefonija“ u članu 4., proširenje delatnosti u članu 21, u VI odeljku osnovni kapital izmene i dopune članova 23,25 i povećanje osnovnog kapitala člana 51.stav3.



18. Doneta je Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti i emisione premije iz ranijih godina AD“Telefonija“ distribucijom akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti i emisione premije u osnovni kapital



19. Doneta je Odluka o isplati dividende akcionarima distribucijom akcija



20. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija AD“Telefonija“



21. Doneta je Odluka o davanju punomoćja Predsedniku Skupštine za otvaranje i vođenje suvlasničkog računa akcionara AD „Telefonija“.





Predsednik Skupštine akcionara

AD „Telefonija“



Zoran Kovačević, dipl.inž.



Vrednost989,28
Promena3,81
% 0,39%
29.03.2024. 13:40:22Detaljnije
EUR/RSD117,1415
USD/RSD108,6857
Izvor NBS, 29.03.2024.
Tržišna kapitalizacija - 28.03.2024.
444.870.642.016 RSD
3.796.550.211 EUR
Vesti sa Berze
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
22.03.2024.
Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project
06.03.2024.
BELEXsentiment za mart 2024. godine
Poslednje vesti
29.03.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
29.03.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.03.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
28.03.2024.
Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2024.
Ažurirani informatori - 28.03.2024