Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.gl. RS br.47/06)



AD „BOJA“ SOMBOR

radi izveštavanja akcionara o javnosti

oglašava



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara

Na osnovu člana čl.45. Statuta AD „Boja“ Sombor, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj 30.03.2007 godine jednoglasno je doneo



ODLUKU



SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

AD „BOJA“ SOMBOR



koja će se održati dana 11.05.2007 godine u Somboru, ul. Arsenija Čarnojevića br.16, sa početkom u 12,00 sati.

Za ovu sednicu je utvrđen sledeći



D N E V N I R E D



1. Izbor radnih tela

- otvaranje sednice i izbor predsednika

- imenovanje Komisije za glasanje, dva overivača zapisnika i zapisničara

2.Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2006 godinu sa mišljenjem revizora.

4.Donošenje odluke o pretvaranju AD „Boja“ Sombor iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo.

5. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju AD “Boja” Sombor kao višečlanog zatvorenog akcionarskog Društva.

6.Donošenje odluke o usvajanju Statuta višečlanog zatvorenog AD “Boja” Sombor.-

7.Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara višečlanog zatvorenog AD “Boja” Sombor .

8.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.

9.Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora.

10.Donošenje odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine akcionara AD “Boja” Sombor da potpiše i da overi kod nadležnog suda Ugovor o organizovanju višečlanog zatvorenog AD “Boja” Sombor.

11.Razno



II.

Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara AD „Boja“ Sombor je 30.03.2007 godine.



Napomene:

1. U skladu sa zakonom i Statutom Društva akcionar možete glasati lično ili preko jednog punomoćnika (punomoćje ili ugovorno udruživanje akcionara radi davanja punomoći)

2. Opoziv punomoćja vrši se davanjem pismene izjave o opozivu pred licima ovlašćenim za prijem punomoćja.

3 Za punomoćnika može se odrediti lice zaposleno u AD "Boja" Sombor kao i druga pravna i fizička lica osim direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora AD "Boja" Sombor.

4.Prilikom davanja punomoćja potrebno je:

 odrediti stepen ovlašćenja punomoćnika i precizirati o kojim odlukama, predloženi punomoćnik za Skupštinu akcionara može da glasa

 dati instrukcije u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa ( ZA, PROTIV, UZDRŽAN) po predloženom dnevnom redu

 ukoliko akcionar ne odredi stepen ovlašćenja i obavezne instrukcije punomoćniku, punomoćnik tada može da glasa po svom izboru, vodeći računa o interesima zastupljenih akcionara

U postupku odlučivanja učestvuju akcionari koji poseduju najmanje 400 akcija Društva.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Po Statutu AD "Boja" Sombor Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od 1/2 ukupnog broja glasova.

U pravnoj službi AD "Boja" Sombor, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 sati, do dana održavanja redovne sednice Skupštine, svi akcionari mogu izvršiti uvid u godišnji obračun i finansijski izveštaj kao i u jedinstvenu evidenciju akcionara izdatu od strane Centralnog registra Beograd.





Predsednik Upravnog odbora

AD „Boja“ Sombor

Jovanović Radiša s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1484
USD/RSD	109,6792
Izvor NBS, 18.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 18.04.2024.
452.577.282.547 RSD
3.863.281.808 EUR