2,42%
-0,71%
0,00%04.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. glasnik RS» 100/2006, 116/2006 i 37/2009), AD Apatinska pivara Apatin sa sednice Vanredne Skupštine društva objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
AD APATINSKA PIVARA APATIN
Pretežna delatnost 15960 proizvodnja piva
Vanredna Skupština AD Apatinske pivare Apatin održana je dana 21.12.2009.godine u sedištu društva u Apatinu, Trg Oslobođenja 5, u maloj sali, sa početkom u 10 časova.
Poziv za sednicu Skupštine sa dnevnim redom objavljen je u dnevnom listu «Politika» dana 20.11.2009.g.
Sednicom Skupštine društva predsedavao je Nenad Stanković, propisno ovlašćeni predstavnik većinskog akcionara ovlašćenog da učestvuje i odlučuje na Skupštini.
Po usvojenom dnevnom redu Skupština društva je donela sledeće odluke:
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Godišnje Skupštine društva održane 21.05.2009. godine.
2. Donošenje odluke o konverziji vansposlovnih sredstava, emisione premije, zakonskih rezervi i statutarnih i drugih rezervi u neraspoređeni dobitak ranijih godina i o raspodeli neraspoređenog dobitka ranijih godina, sledeće sadržine:
I
Odobrava se konverzija ostalog kapitala i rezervi u nerasporedjeni dobitak ranijih godina, u ukupnom iznosu od 2.700.005.681,17 RSD, po sledećim bilansnim pozicijama:
1) Vanposlovna sredstava u iznosu od 125.987.728,86 rsd;
2) Emisiona premija u iznosu od 392.281.632,88 rsd;
3) Zakonske rezerve u iznosu od 78.161.373,34 rsd; i
4) Statutarne i druge rezerve u iznosu od 2.103.574.946,09 rsd.
II
Odobrava se raspodela nerasporedjenog dobitka ranijih godina (ostvarenog konverzijom ostalog kapitala i rezervi) u iznosu od 2.700.005.681,17 RSD na dividende.
Dividenda iz stava I će se isplatiti vlasnicima akcija AD Apatinske pivare Apatin, prema spisku akcionara i broju akcija iz jedinstvene evidencije akcionara kod Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 21.12.2009. godine.
Dividenda iz stava I će se isplatiti akcionarima u neto iznosu, po umanjenju za porez na prihod od kapitala.
Isplatu dividende iz stava 1. izvršiti najkasnije 31.12.2009. god.
Ova odluka nema uticaja na vrednost akcijskog kapitala Društva, koji iznosi 3.939.000.000,00 rsd.
3. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređenog dobitka ranijih godina, sledeće sadržine:
Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 2.173.440.388,27 RSD se u celosti raspodeljuje na dividende.
Isplata Dividende iz stava I će se izvršiti vlasnicima akcija AD Apatinska pivara Apatin, prema Spisku akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 21.12.2009. godine, u neto iznosu, po umanjenju za porez na prihod od kapitala.
Dividendu iz stava I isplatiti najkasnije do 31.12.2009.god.
4. Donošenje odluke o isplati privremene dividende, sledeće sadržine:
Odobrava se isplata privremene dividende za 2009. god. u bruto iznosu od 1.086.720.194,00 RSD.
Privremena dividenda će se isplatiti vlasnicima akcija AD Apatinske Pivare Apatin prema spisku akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti, na dan 21.12.2009. godine, u neto iznosu, po umanjenju za porez na prihod od kapitala.
Privremenu Dividendu isplatiti vlasnicima akcija do 31.12.2009.god.
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme AD Apatinske pivare Apatin iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
6. Donošenje odluke o promeni osnivačkog akta AD Apatinske pivare Apatin - Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima i usvajanju osnivačkog akta AD Apatinska pivara Apatin od 15.11.2006. godine sa izmenama i usvajanju Osnivačkog akta društva;
7. Donošenje odluke o razrešenju postojećih organa društva;
8. Donošenje odluke o izboru organa društva, u okviru koje su izabrani članovi Upravnog odbora;
9. Predlog odluke za razrešenje i imenovanje Izvršnih direktora nije usvojen od strane Skupštine
10. Pod tačkom 10. Razno – nije bilo predloga i odluka.
U Apatinu, 21.12.2009.g. PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE Nenad Stanković
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
AD APATINSKA PIVARA APATIN
Pretežna delatnost 15960 proizvodnja piva
Vanredna Skupština AD Apatinske pivare Apatin održana je dana 21.12.2009.godine u sedištu društva u Apatinu, Trg Oslobođenja 5, u maloj sali, sa početkom u 10 časova.
Poziv za sednicu Skupštine sa dnevnim redom objavljen je u dnevnom listu «Politika» dana 20.11.2009.g.
Sednicom Skupštine društva predsedavao je Nenad Stanković, propisno ovlašćeni predstavnik većinskog akcionara ovlašćenog da učestvuje i odlučuje na Skupštini.
Po usvojenom dnevnom redu Skupština društva je donela sledeće odluke:
1. Usvajanje zapisnika sa sednice Godišnje Skupštine društva održane 21.05.2009. godine.
2. Donošenje odluke o konverziji vansposlovnih sredstava, emisione premije, zakonskih rezervi i statutarnih i drugih rezervi u neraspoređeni dobitak ranijih godina i o raspodeli neraspoređenog dobitka ranijih godina, sledeće sadržine:
I
Odobrava se konverzija ostalog kapitala i rezervi u nerasporedjeni dobitak ranijih godina, u ukupnom iznosu od 2.700.005.681,17 RSD, po sledećim bilansnim pozicijama:
1) Vanposlovna sredstava u iznosu od 125.987.728,86 rsd;
2) Emisiona premija u iznosu od 392.281.632,88 rsd;
3) Zakonske rezerve u iznosu od 78.161.373,34 rsd; i
4) Statutarne i druge rezerve u iznosu od 2.103.574.946,09 rsd.
II
Odobrava se raspodela nerasporedjenog dobitka ranijih godina (ostvarenog konverzijom ostalog kapitala i rezervi) u iznosu od 2.700.005.681,17 RSD na dividende.
Dividenda iz stava I će se isplatiti vlasnicima akcija AD Apatinske pivare Apatin, prema spisku akcionara i broju akcija iz jedinstvene evidencije akcionara kod Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 21.12.2009. godine.
Dividenda iz stava I će se isplatiti akcionarima u neto iznosu, po umanjenju za porez na prihod od kapitala.
Isplatu dividende iz stava 1. izvršiti najkasnije 31.12.2009. god.
Ova odluka nema uticaja na vrednost akcijskog kapitala Društva, koji iznosi 3.939.000.000,00 rsd.
3. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređenog dobitka ranijih godina, sledeće sadržine:
Neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 2.173.440.388,27 RSD se u celosti raspodeljuje na dividende.
Isplata Dividende iz stava I će se izvršiti vlasnicima akcija AD Apatinska pivara Apatin, prema Spisku akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 21.12.2009. godine, u neto iznosu, po umanjenju za porez na prihod od kapitala.
Dividendu iz stava I isplatiti najkasnije do 31.12.2009.god.
4. Donošenje odluke o isplati privremene dividende, sledeće sadržine:
Odobrava se isplata privremene dividende za 2009. god. u bruto iznosu od 1.086.720.194,00 RSD.
Privremena dividenda će se isplatiti vlasnicima akcija AD Apatinske Pivare Apatin prema spisku akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti, na dan 21.12.2009. godine, u neto iznosu, po umanjenju za porez na prihod od kapitala.
Privremenu Dividendu isplatiti vlasnicima akcija do 31.12.2009.god.
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme AD Apatinske pivare Apatin iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
6. Donošenje odluke o promeni osnivačkog akta AD Apatinske pivare Apatin - Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima i usvajanju osnivačkog akta AD Apatinska pivara Apatin od 15.11.2006. godine sa izmenama i usvajanju Osnivačkog akta društva;
7. Donošenje odluke o razrešenju postojećih organa društva;
8. Donošenje odluke o izboru organa društva, u okviru koje su izabrani članovi Upravnog odbora;
9. Predlog odluke za razrešenje i imenovanje Izvršnih direktora nije usvojen od strane Skupštine
10. Pod tačkom 10. Razno – nije bilo predloga i odluka.
U Apatinu, 21.12.2009.g. PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE Nenad Stanković
%